1η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 13.08.2012 Αριθ. Πρωτ. 4360 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28/13.08.2012 Σήμερα στις 13.08.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1: … ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ………………….. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Τσακίρης Ηλ., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : - Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 1ον … ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ.………………………….. 1. …………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………………. 5. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 2849/27.7.2012 της «Βιοανάλυση» ∆ημητρίου ∆ημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 082749970 για την διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης ISO 9001 βάσει αρ. σύμβασης 26Α/2012 συνολικού ποσού 615,00€ (μετά από κρατήσεις 560,00€) ΑΔΑ: Β4ΓΛ469ΗΛ1-576

-- 1 of 2 --

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) 6. Τιμ. Παρ. Υπηρεσιών 729/30.7.2012 της EQA HELLAS A.E με ΑΦΜ 998289499 για την Α’ Επιτήρηση Πιστοποίησης ISO 9001 συνολικού ποσού 984,00€ (μετά από κρατήσεις 896,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) 7. Τιμ. –∆Α 237/3.8.2012 του Νάκου ∆ημήτριου με ΑΦΜ 109015217 για την εκτύπωση και προμήθεια καρτών συνολικού ποσού 623,61€ (μετά από κρατήσεις 588,12€) 8. Λογ/σμος ∆ΕΗ αρ. 28306855 της ∆ΕΗ ΑΕ με ΑΦΜ 090000045 συνολικού ποσού 62,00€ (μετά από κρατήσεις 61,63€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 9. Τιμ. Παρ. Υπηρ. 1650703 της SPEEDEX Α.Ε. με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier συνολικού ποσού 5,41€ (μετά από κρατήσεις 5,28€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 10. Λογ/σμός αρ. 16-0247932 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για την υποστήριξη των email της ιστοσελίδας συνολικού ποσού 8,57€ (μετά από κρατήσεις 8,36) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0889) 11. Τιμ. Παρ. 21189/30.6.2012 της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τον συμψηφισμό των κρατήσεων που ήδη έχουν κάνει στις καταθέσεις των ταχυπληρωμών στον λογ/σμό μας στην Τράπεζα της Ελλάδος 26026 τον μην Ιούνιο 2012, συνολικού ποσού 7,24€. 12. Τιμ. –∆Α 1084/30.7.2012 του Ευαγγέλου Νικόλαου με ΑΦΜ 074775570 για την προμήθεια toner για μηχ/τα συνολικού ποσού 82,41€ (μετά από κρατήσεις 80,40€) 13. Τιμ.-∆Α 770/10.8.2012 της Θεοδώρου Σ. – Παπαδόπουλος Κ. Ο.Ε. με ΑΦΜ 998946492 για την εκτύπωση και προμήθεια εντύπων συνολικού ποσού 246,00€ (μετά από κρατήσεις 232,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0891) 14. ∆απάνες προγράμματος TURGRATE 2 A) Ημερήσια αποζημίωση του Νάκου ∆ημήτριου, μέλους ∆.Σ για την μετακίνηση σε Μεσσάνιε – Μπρίντεζι Ιταλίας για να συνοδεύει στις Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος TURGRATE 2 στις 5-10/8/2012. συνολικού ποσού 450,00€. (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919α8) 15. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών του Οικονόμου Σπύρου με ΑΦΜ 061074162 για την καταχώρηση- φιλοξενία Τουριστικής Ιστοσελίδας συνολικού ποσού 688,80€ (μετά από κρατήσεις 627,20€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Ιωάννου Πέτρος Α΄ Αντιπρόεδρος Τσακίρης Ηλ. Β΄ Αντιπρόεδρος Κώστας Ελευθέριος Οικ. Επόπτης Σταύρου Ανδρέας Γεν.Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: Β4ΓΛ469ΗΛ1-576

-- 2 of 2 --