Απόφαση 46/2014 "Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΤΑΓΑΡΗ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Tηλ.: +302385044555, fax: +302385044655, E-mail: dekaflo@gmail.com ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο Τακτική Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας στις 02 ∆εκεμβρίου 2014 Σήμερα, Τρίτη, 02/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Επιχείρησης συνήλθε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας το οποίο συνεδρίασε ύστερα από την από τις 27/11/2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγγέλου Νικόλαου, η οποία και επιδόθηκε στα μέλη του συμβουλίου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς ήταν παρόντα -5- μέλη από το σύνολο των -7- μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή: Παρόντες 1. Ευαγγέλου Νικόλαος Πρόεδρος ∆.Σ. 2. Παπαμιχαήλ Λάζαρος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 3. Γιαγκούλας Παντελής Μέλος ∆.Σ. 4. Ίνδου – Μαστορογιάννη Ελένη Μέλος ∆.Σ. 5. Χαιδάρης Γεώργιος Μέλος ∆.Σ. Απόντες 1. ∆ούμτσης Νικόλαος Μέλος ∆.Σ. 2. Ρασάικος Τραϊανός Μέλος ∆.Σ. Επίσης στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθηκε και η κα. Κεσίδου Αφροδίτη, ∆ιευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 2ο ΘΕΜΑ : Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012. Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Επιχείρησης ανέφερε ότι με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν.

-- 1 of 27 --

Σελίδα 2 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του ∆ήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων είναι 170.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του ∆ήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Θέτω υπόψη σας εισηγητική έκθεση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: − την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 − το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 − την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 − τις διατάξεις του άρθρου 259 − τον προϋπολογισμό της επιχείρησης − την εισηγητική έκθεση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης − ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, η οποία έχει ως εξής :

-- 2 of 27 --

Σελίδα 3 Εισηγητική έκθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής Προοίμιο Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ∆ήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του ∆ήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.

-- 3 of 27 --

Σελίδα 4 1. Σκοπός υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης Σκοπός της υποβολής στο ∆ημοτικό Συμβούλιο της πρότασης αυτής για χρηματοδότηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του διευρυμένου ∆ήμου Φλώρινας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλώρινας» του Ν. 3463/2006, που προέκυψε από τη συγχώνευση (άρθρο 109, Ν. 3852/2010) των κάτωθι κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήμου Φλώρινας , ήτοι: • «∆ημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλώρινας» με τον διακριτικό τίτλο ∆Η.Κ.Ε.Φ. ( ΦΕΚ 2143/31-12-2010/Β΄), • «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Μελίτης» (ΦΕΚ 292/22-03-2010/Β΄), • «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Περάσματος» (ΦΕΚ 198/01-03-2010/Β΄) είναι ο προγραμματισμός της δράσης του και η αιτιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση με στόχο την ύπαρξη σταθερών πόρων χρηματοδότησης των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες παρέμβασης στα κοινωνικά δρώμενα του ∆ήμου μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του ∆ήμου Φλώρινας όπως θα φανεί και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτει ένα μέρος του κόστους της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς που ανέρχεται στο 15,92%. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις προγραμμάτων.

-- 4 of 27 --

Σελίδα 5 2. Στρατηγική στόχοι για το έτος 2015. Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλώρινας, πέρα από το τυπικό σκέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για επανακαθορισμό των στόχων και των πολιτικών της ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα, και σαφώς το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της δημοτικής αρχής, η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους, πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλώρινας τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο θα πρέπει: - Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. - Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. - Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πλαισίων της Ελληνικής Πολιτείας, της Ε.Ε. Είναι ευνόητο ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση αποτελεί για το ∆ήμο το βέλτιστο όχημα για την εκπλήρωση των κοινωνικών του υπηρεσιών και προσθέτει απόλυτη εξειδίκευση στην υλοποίησή τους. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας. Η ανάπτυξη των δαπανών που ακολουθεί γίνεται αναλυτικά ανά παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι ενιαία και σαν τέτοια βλέπει το κόστος της . 3. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων – υπηρεσιών.

-- 5 of 27 --

Σελίδα 6 Το ετήσιο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες – υπηρεσίες : 3α. ∆ιοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Τομέας διοικητικών – οικονομικών λειτουργιών Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. Προσωπικό στην ∆ιοίκηση της Επιχείρησης ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ∆ιευθυντής ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 2 Λογιστής Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Η Επιχείρηση ∆ιοικείται από επταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του ∆ήμου Φλώρινας. 3β. Υλοποίηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς. Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα , ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν: - Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία. - Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς.

-- 6 of 27 --

Σελίδα 7 - ∆ιεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων - Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, κλπ ) - Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, κλπ. ) - ∆ιοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Η σκοπιμότητα χρηματοδότησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι είναι αφενός να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους (κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: - Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία) - Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών. - Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν) - Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. - Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες) - Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή - Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο). Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα υλοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου.

-- 7 of 27 --

Σελίδα 8 Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Κοινωνικός Λειτουργός «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 2 Νοσηλεύτρια «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 3 Νοσηλεύτρια «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 4 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 5 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 6 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Φλώρινας» Ι.∆.Ο.Χ. 7 Κοινωνικός Λειτουργός «Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών» Ι.∆.Ο.Χ. 8 Νοσηλεύτρια «Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών» Ι.∆.Ο.Χ. 9 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Κάτω Κλεινών» Ι.∆.Ο.Χ. 10 Κοινωνικός Λειτουργός «Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης» Ι.∆.Ο.Χ. 11 Νοσηλεύτρια «Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης» Ι.∆.Ο.Χ. 12 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης» Ι.∆.Ο.Χ. 13 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Μελίτης» Ι.∆.Ο.Χ. 14 Κοινωνικός Λειτουργός «Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος» Ι.∆.Ο.Χ. 15 Νοσηλεύτρια «Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος» Ι.∆.Ο.Χ. 16 Βοηθητικό Προσωπικό «Βοήθεια στο Σπίτι Περάσματος» Ι.∆.Ο.Χ.

-- 8 of 27 --

Σελίδα 9 3γ. Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής Κέντρο ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) στο ∆ήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Φλαμπούρου , αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 27 παιδιά) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες ∆ευτέρα – Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η υπηρεσίες συνίστανται : - Φύλαξη - Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών - Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας - Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή - Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία - ∆ημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι - Γιορτές και εκδηλώσεις - Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες - ∆ιοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

-- 9 of 27 --

Σελίδα 10 Προσωπικό του προγράμματος Κ.∆.Α.Π. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νηπιαγωγός Ι.∆.Ο.Χ. Νηπιαγωγός Ι.∆.Ο.Χ. Βοηθητικό Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. 3δ. Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) Το πρόγραμμα αυτό προτοεφαρμόστηκε το έτος 2002 και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κ.τ.λ.), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Οι υπηρεσίες που παρέχει ημερησίως περιλαμβάνουν: - Νοσηλευτική φροντίδα - Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης - Ατομική υγιεινή - Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης - Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. - Ημερήσιο φαγητό. Το Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων λειτουργεί σε χώρο που εκμισθώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Φλώρινας. Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων υπάρχει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : κουζίνα , ενιαίο χώρο καθιστικού με όλα τα απαραίτητα έπιπλα, τηλεόραση κ.λ.π., αίθουσα όπου μπορούν να αναπαύονται οι ηλικιωμένοι, WC και μπάνιο με πρόβλεψη για ΑμεΑ.

-- 10 of 27 --

Σελίδα 11 Προσωπικό του προγράμματος ΚΗΦΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νοσηλευτής Ι.∆.Ο.Χ. Οικογενειακός Βοηθός Ι.∆.Ο.Χ. Οικογενειακός Βοηθός Ι.∆.Ο.Χ. Βοηθητικό Προσωπικό Ι.∆.Ο.Χ. 3ε. Υλοποίηση προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής ∆ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» Με την υπ’ αριθμ. 11/2014 στις 21/02/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Φλώρινας αποφασίστηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής ∆ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» του ΟΑΕ∆, καθότι ένας από τους καταστατικού σκοπούς της επιχείρησης είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήμου. Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. 17/2014 στις 16/04/2014 η επιχείρηση προέβη στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων βάσει των συστατικών σημειωμάτων του ΟΑΕ∆. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τον ΟΑΕ∆ για 3 χρόνια και η Επιχείρηση δεσμεύεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα για ακόμη έναν χρόνο με ιδία κεφάλαια, δηλαδή έχει δέσμευση υλοποίησης του προγράμματος έως 16/04/2018.

-- 11 of 27 --

Σελίδα 12 4. Σύνδεση δραστηριοτήτων Κοινωφελούς Επιχείρησης με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ. Οι σκοποί της επιχείρησης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις αρμοδιότητες που δύναται να ασκήσει μία κοινωφελής επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα ακόλουθα: Α) Τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ. 1 περίπτ. στ’) - Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, - Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, - Η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, - Η λειτουργία ωδείου. Β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: - Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. - Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. - Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων. - Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. - Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων. - Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου. Γ) Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται: - Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας. - Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήμου.

-- 12 of 27 --

Σελίδα 13 Τέλος, στις λοιπές διατάξεις του καταστατικού της επιχείρησης αναφέρει όπως, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦΗ) ∆ήμου Φλώρινας και οι δομές Βοήθεια στο σπίτι του πρώην ∆ήμου Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της κοινωφελούς επιχείρησης ως διακριτές δράσεις. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του νέου ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των ∆ήμων και Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς:
Της Ανάπτυξης.
Του περιβάλλοντος.
Της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών.
Της απασχόλησης.
Της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ περιλαμβάνονται ρητά: - Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους. - Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. - Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. - Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

-- 13 of 27 --

Σελίδα 14 - Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. - Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. - Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. - Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία. - Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά u964 τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. - Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. - Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από

-- 14 of 27 --

Σελίδα 15 τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. - Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία ∆ημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. - Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. - Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. - Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την

-- 15 of 27 --

Σελίδα 16 επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήμου και της Κοινότητας. - Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. - Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. - Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. - Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. - Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. - Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. - Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. - Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. - Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους. 5. Προϋπολογισμός - Εξόδων Ο προϋπολογισμός των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση κατά ∆ράση, Υπηρεσία και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος της Επιχείρησης ανέρχεται σε ποσό 1.068.138,00€ το οποίο αναλύεται ως εξής:

-- 16 of 27 --

Σελίδα 17 Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων και προτεινόμενων επενδύσεων 5α. Έξοδα ∆ιοικητικών Λειτουργιών Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΈΤΟΣ 2015 60 Έξοδα προσωπικού 29.000,00 10.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού ∆ιευθυντή 22.500,00 10.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6.500,00 61 Αμοιβές τρίτων 28.284,00 10.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000,00 10.6112 Αμοιβές τεχνικών 500,00 10.6115.001 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 4.674,00 10.6115.002 Αμοιβές λογιστών 12.000,00 00.6121 Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου ∆.Σ. 6.000,00 00.6123 Αποζημίωση μελών ∆.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 3.110,00 62 Παροχές τρίτων 2.300,00 10.6221 Ταχυδρομικά τέλη 600,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.200,00 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 500,00 63 Φόροι – Τέλη 2.000,00 00.6312 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 19.100,00 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 1.500,00 10.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης 200,00

-- 17 of 27 --

Σελίδα 18 10.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 800,00 10.6453 Λοιπές συνδρομές (ανανέωση χρήσης εφαρμογών) 10.500,00 10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 100,00 10.6462 ∆ημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 10.6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.500,00 65 Πληρωμές δανείων 1.000,00 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.000,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 3.500,00 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 500,00 10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 67 Έκτακτα έξοδα 5.500,00 00.6721 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης και πρόστιμα 5.500,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.500,00 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.500,00 10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 108.555,00 8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ειδικών θέσεων 1.795,00 8112 Αμοιβή Προέδρου και μελών ∆.Σ. 760,00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων 10.000,00 8114 Φόροι – Τέλη 42.000,00 8115 ∆ιάφορα έξοδα 5.000,00 8116 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 22.000,00 8117 Λοιπά έξοδα 5.000,00

-- 18 of 27 --

Σελίδα 19 8118 Ασφαλιστικές εισφορές 20.000,00 8132 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 2.000,00 82 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 256.700,00 8221.000 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 16.000,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών ∆.Σ. 1.000,00 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών 2.000,00 8225 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕ∆ 4.800,00 8226 Απόδοση φόρων τέλους επιτηδεύματος 1.000,00 8227 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1.700,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 230.200,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 17.205,00 9111 Αποθεματικό 17.205,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 480.144,00 5β. Έξοδα δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΈΤΟΣ 2015 60 Έξοδα προσωπικού 324.000,00 15.6041.01 Τακτικές αποδοχές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 255.600,00 15.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 68.400,00 62 Παροχές τρίτων 6.500,00 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΒΣΣ 1.500,00 15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΒΣΣ 5.000,00 63 Φόροι - τέλη 1.060,00

-- 19 of 27 --

Σελίδα 20 15.6321 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων ΒΣΣ 1.060,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 3.100,00 15.6412 Έξοδα αγοράς ελαστικών 1.000,00 15.6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΒΣΣ 100,00 15.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΒΣΣ 2.000,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.750,00 15.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΒΣΣ 700,00 15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 11.050,00 15.6681.001 Υλικά φαρμακείου ΒΣΣ 5.000,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 24.000,00 8111.002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΒΣΣ 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 375.410,00 5γ. Έξοδα δομής «Κέντρο ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΈΤΟΣ 2015 60 Έξοδα προσωπικού 55.500,00 15.6041.03 Τακτικές αποδοχές Κ∆ΑΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 44.000,00 15.6054.003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κ∆ΑΠ 11.500,00 62 Παροχές τρίτων 2.600,00 15.6222.002 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κ∆ΑΠ 600,00 15.6273.002 Φωτισμός και κίνηση Κ∆ΑΠ 2.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.600,00 15.6463.003 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Κ∆ΑΠ 100,00 15.6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Κ∆ΑΠ 2.500,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.000,00 15.6612.003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου Κ∆ΑΠ 3.000,00 15.6643.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για θέρμανση και φωτισμό 7.000,00

-- 20 of 27 --

Σελίδα 21 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3.500,00 8111.004 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ∆ΑΠ 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 74.200,00 5δ. Έξοδα δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΈΤΟΣ 2015 60 Έξοδα προσωπικού 76.500,00 15.6041.02 Τακτικές αποδοχές ΚΗΦΗ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.000,00 15.6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΚΗΦΗ 16.500,00 62 Παροχές τρίτων 15.884,00 15.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΚΗΦΗ 900,00 15.6232 Μισθώματα κτιρίων 5.184,00 15.6271 Ύδρευση ΚΗΦΗ 1.500,00 15.6273.001 Φωτισμός και κίνηση ΚΗΦΗ 300,00 15.6278 Κοινόχρηστα ΚΗΦΗ 8.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.600,00 15.6463.002 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΚΗΦΗ 100,00 15.6481.01 Είδη Παντοπωλείου (ΚΗΦΗ) 4.500,00 15.6495.002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΚΗΦΗ 3.000,00 66 ∆απάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.500,00 15.6612.002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΚΗΦΗ 500,00 15.6681.002 Υλικά φαρμακείου ΚΗΦΗ 2.000,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 5.000,00 8111.003 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΚΗΦΗ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 107.484,00 5ε. Έξοδα Προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.),

-- 21 of 27 --

Σελίδα 22 Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής ∆ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΈΤΟΣ 2015 60 Έξοδα προσωπικού 29.000,00 15.6041.05 Τακτικές αποδοχές Προγράμματος ΟΑΕ∆ - ΑμεΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 23.000,00 15.6054.005 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕ∆ - ΑμεΑ 6.000,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.900,00 8111.005 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΑμεΑ 1.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 30.900,00 6. Προϋπολογισμός – Εσόδων 6α. Έσοδα ∆ιοικητικών Λειτουργιών Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΈΤΟΣ 2015 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.500,00 3222 Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα 118.100,00 4121.000 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 16.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.000,00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 2.000,00 4125 Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕ∆ 4.800,00 4127 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 1.700,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 230.200,00 4214 Επιστροφή νε γένει χρημάτων 2.821,00

-- 22 of 27 --

Σελίδα 23 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 425.121,00 6β. Επιδότηση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΈΤΟΣ 2015 1212.001 Επιδότηση Προγράμματος 340.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 340.200,00 Η επιχορήγηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι θα προέλθει από εθνικούς πόρους. 6γ. Επιδότηση προγράμματος «Κέντρο ∆ημιουργικής απασχόλησης Παιδιών» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΈΤΟΣ 2015 1212.003 Επιδότηση Προγράμματος 40.00,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 40.000,00 Η επιχορήγηση του προγράμματος Κ∆ΑΠ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ. 6δ. Επιδότηση προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΈΤΟΣ 2015 1212.002 Επιδότηση Προγράμματος 83.817,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 83.817,00 Η επιχορήγηση του προγράμματος ΚΗΦΗ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ. 6ε. Επιδότηση προγράμματος «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής ∆ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).»

-- 23 of 27 --

Σελίδα 24 Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΟ∆ΟΥ ΈΤΟΣ 2015 1212.004 Επιδότηση Προγράμματος 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 9.000,00 Η επιχορήγηση του προγράμματος ΑμεΑ θα προέλθει από πόρους του ΕΣΠΑ. 7. Ύψος της χρηματοδότησης της Επιχείρησης από το ∆ήμο Φλώρινας. Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του ∆ήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα Εσόδων –Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης, που ακολουθεί, 7α. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού δαπανών. Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΈΤΟΣ 2015 1 Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας 480.144,00 2 Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 375.410,00 3 Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο ∆ημιουργικής απασχόλησης Παιδιών 74.200,00 4 Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 107.484,00 5 Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕ∆ - ΑμεΑ 30.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1.068.138,00 7β. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισμού εσόδων. Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΈΤΟΣ 2015 1 Λειτουργία διοικητικής υπηρεσίας 425.121,00

-- 24 of 27 --

Σελίδα 25 2 Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι 340.200,00 3 Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο ∆ημιουργικής απασχόλησης Παιδιών 40.000,00 4 Υλοποίηση προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 83.817,00 5 Υλοποίηση προγράμματος ΟΑΕ∆ - ΑμεΑ 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 898.138,00 7γ. Χρηματοδότηση από το ∆ήμο Φλώρινας. Το ύψος της χρηματοδότησης του ∆ήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Συγκεκριμένα έχουμε την εξής διαφορά: ΈΤΟΣ (Α) ∆ΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (Β) ΕΣΟ∆Α (ΠΟΣΟ ΣΕ €) (Γ)= (Α) – (Β) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) 2015 1.068.138,00 898.138,00 170.000,00 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.068.138,00€ ενώ το σύνολο των εσόδων ανέρχεται σε 898.138,00€. Συνεπώς το υπολειπόμενο ποσό προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 170.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από τον οικείο δήμο.

-- 25 of 27 --

Σελίδα 26 Πλέον η χρηματοδότηση του ∆ήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. 8. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης και των οργάνων παρακολούθησης αυτού. Για την εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης θα συγκροτηθεί Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από: - ∆ύο (2) εκπρόσωπους του ∆ήμου, ένας εκ των οποίων ως Πρόεδρος. - Έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινωφελούς ∆ημοτικής Επιχείρησης Έργο της Επιτροπής είναι να: - Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ετήσιου προγράμματος δράσης. - Ελέγχει την καλή υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς υλοποίησης αυτής. - Εισηγείται για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης. - Αποφασίζει για τυχόν επί μέρους τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης ανάλογα με την πορεία του προγράμματος. - Εγκρίνει τις προδιαγραφές, τις προκηρύξεις, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λ.π. που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των αντικειμένων του ετήσιου προγράμματος δράσης μετά από εισήγηση του αρμόδιου φορέα. 9. Τρόπος χρηματοδότησης. Η καταβολή του ετήσιου ποσού του προϋπολογισμού χρηματοδότησης από τον «∆ήμο» στην «Επιχείρηση» θα γίνει τμηματικά και μετά από την εκάστωτε απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης η οποία θα εκδίδεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του ετήσιου προγράμματος δράσης.

-- 26 of 27 --

Σελίδα 27 10. Αναθεώρηση προγράμματος δράσης. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 2. Ορίζει μέλος της Επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης, τον κο Γιαγκούλα Παντελή, με αναπληρωτή του τον κύριο Παπαμιχαήλ Λάζαρο, μέλος του ∆.Σ. Την παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2014. ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Φλώρινα 02/12/2014 Ο Πρόεδρος Ευαγγέλου Νικόλαος

-- 27 of 27 --