ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλικής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 21/10/2014 Αριθ. Πρωτ. 5528 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34/21-10-2014 Σήμερα στις 21/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1. … …………………………………………………..………………………..… 2. …………………………………………………………………….…. 3. ……………………………………………………………………….. 4. … ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ…………………………. 5. ……………………………………………………………………….. 6. ……………………………………………………………………….. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ, Τσακίρης Ηλ., ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 4ον ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ …………………..………… Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

-- 1 of 3 --

1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………… 5. Έξοδα Παραστάσεων μελών ∆ιοικητικής Επιτροπής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 με αρ. αποφ. ∆.Σ 2/15.2.2012 συνολικού ποσού 1.100,00€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0245) 6. Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ως εξής: Α) Κόντος Γεώργιος συνολικό ποσό 175,00€ (μετά από κρατήσεις 173,25€) (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 219α1) 7. Ενοίκια μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ως εξής: Α. Ευθυμίου Σταύρος ενοίκιο 1ου ορόφου και Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου συνολικού ποσού 1.007,43 €. Β. Καραπάνος Κων/νος ενοίκιο αποθήκης στην Βασιλάκου 11, συνολικού ποσού 269,00€ Γ. Τσώνος Χρήστος ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, συνολικού ποσού 140,00€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0813) 8. Λογ/σμός αρ. 19-4653151 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για το hosting στο ιντερνετ περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 συνολικού ποσού 8,57€ (μετά από κρατήσεις 8,37€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832) 9. Τιμ.Παρ.Υπηρ. Β/2040551/30.9.2014 της SPEEDEX AE με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier μηνός Σεπτεμβρίου 2014 συνολικού ποσού 16,24€ (μετά από κρατήσεις 15,85€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899) 10. Τιμ.-Παρ.Υπηρεσιών 26264/30.09.2014 του ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 094026421 για τις κρατήσεις Ταχυπληρωμής μηνός Σεπτεμβρίου συνολικού ποσού 0,18€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0912) 11. Τιμ.-∆Α 140/17.10.2014 του Σοφίας Παναγιώτη με ΑΦΜ 024984678 για την προμήθεια μελιού, συνολικού ποσού 39,55 (μετά από κρατήσεις 38,50€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ0859) 12. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 71/16.10.2014 της ∆ήμα Κυριακής με ΑΦΜ 130161533 για τις υπηρεσίες υποστήριξης ισοτόπου www.thesprotia-holidays.gr συνολικού ποσού 329,02€ (μετά από κρατήσεις 321,00€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0419) 13. Τιμ.- ∆Α 1688/14.10.2014 4 της ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε. με ΑΦΜ 091708266 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού 140,83€( μετά από κρατήσεις 137,40€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 1261) 14. Τιμ.Παροχής Υπηρεσιών του Κώτση Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 074503910 για την παροχή υπηρεσιών Μετάφρασης και Υποστήριξης στην 1η Ομάδα Ρουμάνων ∆ημοσιογράφων συνολικού ποσού 380,00€ (μετά από κρατήσεις 368,60€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0856)) 15. Τιμ.-∆Α 5295/20.10.2014 του Κατσιμάνη Ιωάννη με ΑΦΜ 071335699 για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού συνολικού ποσού 32,40€ (μετά από κρατήσεις 33,21€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1381) 16. Τιμ.-∆Α αρ. 03/8.8.2014 της Θεοδώρου Σ.- Παπαδόπουλος Κ. Ο.Ε. με ΑΦΜ 998946492 για την προμήθεια Εντύπου, CD Rom & DVD Rom στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣΑ βάσει της σύμβασης αρ 2705/14.5.2014 , συνολικού ποσού 4.797,00€. Θα πραγματοποιηθεί μερική εξόφληση 1.000,00€ (μετά από κρατήσεις 975,61€) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την είσπραξη της επιχορήγησης του προγράμματος. (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919Α4 )

-- 2 of 3 --

17. Οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων ως εξής: Α. Πάσχος Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΕΒΕΘ, μετακίνηση στα Ιωάννινα στις 20/10 για υπογραφή συμφωνητικού συμμετοχής στην ΠΟΑΥ συνολικού ποσού 70,00€ (μετά από κρατήσεις 69,75€) Β. Ζουμπούλης Πέτρος Προιστάμενος ΕΒΕΘ, διαμονή μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στην συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στις 7/9/2014 συνολικού ποσού 120,00€ Γ. Πέτρος Ιωάννου Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΘ, διαμονή μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στην συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στις 7/9/2014 συνολικού ποσού 120,00€ ∆. Κώστας Ελευθέριος, οικον. Επόπτης ΕΒΕΘ, διαμονή μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στην συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στις 7/9/2014 συνολικού ποσού 120,00€ 18. …………………………………………………………………………………………… 19. …………………………………………………………………………………………… 20. …………………………………………………………………………………………… 21. .…………………………………………………………………………………………… 22. …………………………………………………………………………………………… 23. …………………………………………………………………………………………… 24. …………………………………………………………………………………………… 25. …………………………………………………………………………………………… 26. ……………………………………………………………………………………………: Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Ιωάννου Πέτρος Α΄ Αντιπρόεδρος Τσακίρης Ηλίας Β ΄Αντιπρόεδρος Κώστας Ελευθέριος Οικ. Επόπτης Σταύρου Ανδρέας Γεν.Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-- 3 of 3 --