Συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος» (ομάδα 2) για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΓΔΛ. ΓΛ΢Ζ ΟΗΘ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ Αζήλα, 06/10/2017 - 11:50 ΓΛ΢Ζ ΥΡΖΚ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ Α. Π. Γ.Γ.Ο.Π. 0001485 ΔΞ 2017/ ΦΠ 1675 ΣΚΖΚΑ Γ’ Πιεξ. Δ. Μπειεζηώηε 210-333/2736 Πξνο: Ως Π.Α. Τ. Γ: Νίθεο 5-7, Αζήλα, Τ.Κ.: 10180 ΘΔΚΑ: Σπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο κε ζέκα «Δθηίκεζε Τξσηόηεηαο Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο» (νκάδα 2) γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ. Έρνληαο ππόςε: A. Τηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (Α’98),όξγαλα» (ΦΔΚ Α΄ 98), 2. ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3691/2008 θαη εηδηθόηεξα ηελ παξ.7 (A’ 166), 3.ησλ άξζξσλ 1 θαη 41 ηνπ λ. 4389/2016 « Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 94), 4. ηνπ ΠΓ. 111/2014 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 29 παξ.3 εδάθην γ’ (Α’178), 5. ηεο ππ. αξ. 2/30508/0004 (Β΄785/5.5.2015) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, 6. ηεο ππ’ αξ. Γ.Γ.Ο.Π. 0000820 ΔΞ 2016/ΦΠ 1171/30/05/2016-ΑΓΑ75ΞΧΗ- 9Θ8-(Β’1851) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο Σηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθώλ (εθεμήο Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΞΦ/ΦΤ) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3691/ 2008. Β. ηελ ππνρξέσζε ηεο ρώξαο καο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2015/849 ΔΚ θαζώο θαη ησλ αλαζεσξεκέλσλ Σπζηάζεσλ ηεο FATF (Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach) γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ (National Risk Assessment-NRA) ζρεηηθά κε ην ΞΦ/ΦΤ. Γ. ηε κεζνδνινγία γηα ηελ εθπόλεζε Δθζέζεσλ Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο (Π.Τ) ε νπνία επειέγε από ηε ρώξα σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ. Γ. ηελ έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 25/11/2016, νξηζκνύ εζληθνύ ζπληνληζηή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ θαζώο θαη ηελ απόθαζή ηεο πξνο ηνύην λα ζπζηήζεη νθηώ (8) νκάδεο εξγαζίαο. Δ. ην ππ.αξηζκ. Γ.Γ.Ο.Π.0001386ΔΞ 2016 έγγξαθν ηνπ ΥΠΟΙΚ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ. ΢Σ. ηελ ππ. αξ. Απόθαζε Γ.Γ.Ο.Π. 0000587 ΔΞ 2017/ ΦΠ 625/6.4.2017 (ΑΓΑ: ΨΓ8ΙΗ-ΙΟ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ

-- 1 of 4 --

2 Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα εξγαζίαο «Δθηίκεζε Τξσηόηεηαο Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο (Οκάδα 2)» θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε ΑΠ Γ.Γ.Ο.Π. 0001179 ΔΞ 2017 /ΦΠ 1265/2.8.2017(ΑΓΑ: 6ΑΦΦΗ-Φ55). Ε. ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 21/7/2017, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ, γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ σο Δπηθεθαιήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 1, 2 θαη 8 κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ. Ζ. ηελ από 24.8.2017 πξόηαζε ηνπ Δζληθνύ Σπληνληζηή. Θ. ην γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ Α. Τε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο 2 κε ζέκα «Δθηίκεζε Τξσηόηεηαο Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο» κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ΢ ΚΑΣ΢ΙΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΦΟΡΕΑ΢ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΘΕ΢Η ΚΑΘΗΓΗΣΗ΢ ΓΙΔΘΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ & ΓΙΔΘΝΟΤ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ΢ ΕΚΠΡΟ΢ΩΠΟΙ ΚΑΡΓΙΑ΢ΜΔΝΟ΢ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ΢ ΔΙ΢ΑΓΓΔΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ΢ ΠΡΟΨ΢ΣΑΜΔΝΟ΢ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΑΝΑΚΡΙΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΠΑΠΑΚΧ΢ΣΑ΢ ΓΗΜΗΣΡΙΟ΢ ΑΡΥΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗ΢Η΢ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ΢Η΢ Δ΢ΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ ΠΡΟΨ΢ΣΑΜΔΝΟ΢ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΑΝΑΛΤ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΢ΣΑΜΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ EΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΚΑΡΑΚΑ΢ΙΛΙΧΣΗ΢ ΜΙΥΑΗΛ ΢ΑΜΑΡΑ ΚΤΡΗΑΚΖ (Αναπληρωματικό μέλος) ΜΙΥΟ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΠΑΠΑ΢ΣΕΡΓΙΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΡΑΠΣΗ΢ ΓΗΜΗΣΡΙΟ΢ ΛΑΜΠΗΡΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢ (Αναπληρωματικό μέλος) ΢ΚΑΝΓΑΛΗ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟ΢ΙΧΝ Δ΢ΟΓΧΝ Γ/Ν΢Η ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ΢ ΣΔΛΧΝΔΙΑΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΓΔΝ ΓΝ΢Η ΦΟΡΟΛ.ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΓΝ΢Η ΔΛΔΓΥΧΝ ΔΤΓΑΙΜΧΝ ΚΧΝ/ΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΢ΓΟΔ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΨ΢Σ. ΣΜ. Β’ ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟΤ ΔΡΔΤΝΧΝ ΓΙΑΦΘΟΡΑ΢ ΚΑΙ ΥΡΗΜ/ΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΒΔΛΗΟΤΡΖ ΥΑΪΓΩ (Αναπληρωματικό μέλος) ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΨ΢Σ. ΣΜ. Γ’ ΑΝΑΚΣΗ΢Η΢ ΠΔΡΙΟΤ΢ΙΑΚΧΝ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ΢ ΢ΤΝΓΡΟΜΗ΢ ΥΑΛΚΙΑ ΓΗΜΗΣΡΑ ΑΣΕΑΡΑΚΖ΢ ΢ΣΤΛΗΑΝΟ΢ (Αναπληρωματικό μέλος) ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΢ΧΜΑ – ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΢ΗΜΑΙΟΦΟΡΟ΢ ΑΝΘΤΠΑ΢ΠΙ΢ΣΗ΢ ΚΟΤΡΣΗ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΓΙΑΦΘΟΡΑ΢

-- 2 of 4 --

3 Β. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε εθπόλεζε θαη έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο ηνπ επί κέξνπο ηκήκαηνο ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ γηα ΞΦ/ΦΤ πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηθεθαιήο θαη ησλ κειώλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηεο Π.Τ. θαη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνύ Σπληνληζηή. Γ. Ο Δπηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο δύλαληαη λα αηηνύληαη πιεξνθνξίεο από ηα Υπνπξγεία, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηεο αξρέο ή λνκηθά πξόζσπα ζηηο νπνίεο ππεξεηνύλ, αζθνύλ θαζήθνληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο, νη δε εξσηώκελεο ππεξεζίεο, αξρέο ή πξόζσπα νθείινπλ, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, λα ρνξεγνύλ νπνηαδήπνηε ζρεηηδόκελα κε ην έξγν ηεο νκάδαο ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, ηεξνπκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο ή απνξξήηνπ. Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δύλαληαη επίζεο λα δεηνύλ νη Eπηθεθαιήο θάζε νκάδαο θαη από ηξίηεο αξρέο, κε ζπκκεηέρνπζεο ζηελ νκάδα, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Γ. Με ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο παύεη ε ηζρύο ηεο Απόθαζεο Γ.Γ.Ο.Π. 0000587 ΔΞ 2017 ΦΠ 625/6/04/2017 (ΑΓΑ: ΧΓ8ΙΗ-ΙΟ7). Με εληνιή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Η Γεληθή Γξακκαηέαο Δ. Παπαδνπνύινπ ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος τοσ Αστοτελούς Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ Δ.Γ. Γξ. Υπνπξγνύ Γξαθ. Γελ. Γξακ/ηεσο ΓΓΟΠ Γλζε ΦΠ-Γ

-- 3 of 4 --

4 ΠΗΛΑΘΑ΢ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ 1.ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΚΑΣ΢ΙΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ Kae1453@yahoo.gr, skatsios@gmail.com 2.ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΙ΢ΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ΢ ΚΑΡΔΙΑ΢ΜΕΝΟ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ pankar696@yahoo.gr 3.ΑΡΦΗ ΚΑΣΑΠ/΢Η΢ ΝΟΜ. Ε΢ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛ. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΠΑΠΑΚΩ΢ΣΑ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ d.papakostas@hellenic-fiu.gr 4. EΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΢ΣΑΜΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ dda2@astynomia.gr ΚΑΡΑΚΑ΢ΙΛΙΩΣΗ΢ ΜΙΧΑΗΛ m.karakasiliotis@astynomia.gr ΢ΑΜΑΡΑ ΚΤΡΙΑΚΗ (Αναπληρωματικό μέλος) k.samara@astynomia.gr ΜΙΧΟ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ lefkaros87@yahoo.gr ΠΑΠΑ΢ΣΕΡΓΙΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ k.papastergiou@hellenic-fiu.gr gr-fiu@hellenic-fiu.gr 5. ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΡΑΠΣΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ d33-a@otenet.gr ΛΑΜΠΙΡΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ (Αναπληρωματικό μέλος) ΢ΚΑΝΔΑΛΗ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ d.eleg@mofadm.gr 6. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΢ΔΟΕ ΕΤΔΑΙΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr ΒΕΛΙΟΤΡΗ ΧΑΪΔΩ (Αναπληρωματικό μέλος) 7. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΢ΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑ dapthas.c@hcg.gr dhalkia@hcg.gr ΑΣΖΑΡΑΚΗ΢ ΢ΣΤΛΙΑΝΟ΢dapthas.a@hcg.gr (Αναπληρωματικό μέλος) st.atzarakis@hcg.gr 8. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΔΙΑΥΘΟΡΑ΢ ΚΟΤΡΣΗ΢ ΧΡΗ΢ΣΟ΢ Christos.kourtis@gsac.gov.gr

-- 4 of 4 --