ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ 1ου 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλικής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 07/10/2014 Αριθ. Πρωτ. 5304 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 32/07-10-2014 Σήμερα στις 07/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1. … ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ……………………….. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ, Τσακίρης Ηλ., ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 1ον ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ……………………. Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω: 1. ………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………….. 5. Υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου ποσού 56,68€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0261) 6. Ομάδες Εργασίας τακτικού προσωπικού μηνός Σεπτεμβρίου βάσει αποφ. ∆.Ε.21/17.6.2014 συνολικού ποσού 655,88€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0269α1) 7. Αναδρομικά Ομάδων Εργασίας μηνών Μαΐου και Ιουνίου του έργου TURGRATE 2 βάσει αποφ. ∆.Ε 38/19.12.2013 συνολικού ποσού 377,00€.

-- 1 of 2 --

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919α8) 8. Λογ/σμοί αρ. 33824220 της ∆ΕΗ ΑΕ με ΑΦΜ 090000045 για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος περιόδου 29/7/2014-29/9/2014 συνολικού ποσού 21,00 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0832) 9. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 31/02.10.2014 του Αναστασίου Βασίλειου με ΑΦΜ 042920390 για την παρασκευή και παράθεση γεύματος στην 2η Αποστολή Ρουμάνων ∆ημοσιογράφων στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής του Νομού μας συνολικού ποσού 214,40€ (μετά από κρατήσεις 208,79€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0856) 10. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 130/1.10.2014 της Σωτηριάδη Α.Ε. Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχ/σεις με ΑΦΜ 094376445 για την παρασκευή και παράθεση γεύματος στην 2η Αποστολή Ρουμάνων ∆ημοσιογράφων στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής του Νομού μας συνολικού ποσού 53,70€ (μετά από κρατήσεις 52,29€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0856) 11 Τιμ.-∆Α 7936/30.9.2014 του Παναγιώτη Ντούρου με ΑΦΜ 028514150 για την προμήθεια υλικού μηχανογράφησης συνολικού ποσού 8,50€ (μετά από κρατήσεις 8,29€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 1281) 12. Τιμ.-∆Α 385/2.10.2014 της Σαφάκα ∆ήμητρας με ΑΦΜ 045697760 για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού συνολικού ποσού 88,09€ (μετά από κρατήσεις 85,94€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899) 13. Τιμ.-∆Α 247/02.10.2014 του Καγκιούζη Αλκιβιάδη με ΑΦΜ 043084774 για την προμήθεια πυροσβεστήρων συνολικού ποσού 108,00€ (μετά από κρατήσεις 105,37€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899) 14. Τιμ.-∆Α 3663/25.9.2014 του Πασχάλη Γεώργιου με ΑΦΜ 017438500 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 26,33€ (μετά από κρατήσεις 25,69€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 1381) 15. Τιμ.Παροχής Υπηρεσιών 352724/30.9.2014 των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ΑΕ για την αποστολή με courier αλληλογραφίας συνολικού ποσού 13,65€ (μετά από κρατήσεις 13,32€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0831) 16. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης Προέδρου Αλέξανδρου Πάσχου στην Θεσσαλονίκη στις 1/10/2014 για την μεταφορά των Ρουμάνων ∆ημοσιογράφων της 2ης Αποστολής στα πλαίσια της Τουριστικής Προβολής του Νομού βάσει της αποφ. της ∆Ε αρ. 28/4.9.2014 συνολικού ποσού 247,00€ (μετά από κρατήσεις 246,75€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ0771 &0772 ) 17. Απόδοση ΦΕΕ 20% από Αμοιβές Επιχ. ∆ραστηριότητας και συγκεκριμένα από το Τιμολόγιο της Ραπτοπούλου Σοφίας αρ.15/19.2.2014 στα πλαίσια του προγράμματος TURGRATE 2 συνολικού ποσού 320,26€ εκ των οποίων 280,00€ Φόρος 20% και 40,26€ προσαύξηση. (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 9919α8 & 0912) 18. …………………………………………………………………………………………… 19. …………………………………………………………………………………………… 20. …………………………………………………………………………………………… Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Ιωάννου Πέτρος Α΄ Αντιπρόεδρος Τσακίρης Ηλίας Β ΄Αντιπρόεδρος Κώστας Ελευθέριος Οικ. Επόπτης Σταύρου Ανδρέας Γεν.Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-- 2 of 2 --