ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικών της υπ’ αριθ. 135 της 6ης Νοεμβρίου 2019 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Θ Ε Μ Α 3ο Έγκριση Πληρωμής Δαπανών(Δ/νση Οικ. & Πληρ.). « Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του κεφαλαίου ΙΑ (άρθρα 35-48) του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1.3.12), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 74-85 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.5.16). 2. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/52664/14130/2016 (ΦΕΚ 9800Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθρωση Κ.Υ. ΕΤΕΑ» 3. Τον κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης του ΕΤΕΑ (ΥΑ Φ.21250/14476/1029 - ΦΕΚ 1601 Β’/18.6.2014) 4. Την υπ’ αριθμ.Φ21021/293603/2004 Υπουργική Απόφαση «Υπαγωγή του ΕΤΕΑ στις διατάξεις της παρ1. Του άρθρου 1 του Ν861/1979(ΦΕΚ2Α)» 5. Την υπ’ αριθμ.Φ80000/30559/2109 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» 6. Την αριθ. Φ80000/55949/14809/30.12.2016 (ΦΕΚ 4288Β/30.12.2016) Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση Οργανικών Μονάδων του ΕΤΕΑΕΠ» 7. Την υπ’αριθμ. Φ21250/66228/2105/31-12-2018 «Έγκριση προϋπολογισμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» Οικ. Έτους 2019 Υπουργική Απόφαση. Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Την έγκριση πληρωμής των κάτωθι δαπανών, βεβαιώνοντας ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά: Α. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 1. Συντήρηση κι επισκευή μηχανημάτων Την καταβολή ποσού 1.096,64 € υπέρ της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. - ΑΦΜ 095515540 (ΤΠΥ 8052/11-10-19 ποσού 1.96,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη συντήρηση 33 φωτοτυπικών μηχανημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 14351/22-1-19 σύμβαση ανάθεσης. Η δαπάνη ποσού 1.096,64 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0887 Αρχικό ποσό προϋπολογισμού : 100.000,00 € Πραγματοποιηθέν ποσό : 28.282,73 €

-- 1 of 3 --

Διαθέσιμο υπόλοιπο : 26.033,84 € 2. Λοιπές δαπάνες Την καταβολή ποσού 2.914,00 € υπέρ της εταιρείας AGtech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΦΜ 999725355 (ΤΠΥ 88/8-10-19 ποσού 2.914,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την αποκατάσταση λειτουργίας κλιματιστικής μονάδας στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της Φιλελλήνων 13-15. Η δαπάνη ποσού 2.914,00 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0899 Αρχικό ποσό προϋπολογισμού : 25.000,00 € Πραγματοποιηθέν ποσό : 9.895,88 € Διαθέσιμο υπόλοιπο : 2.552,72 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΛ.ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ: 4.010,64 € Β. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Λοιπές αποδόσεις υπέρ ανεξάρτητων αρχών & λοιπών φορέων Την καταβολή ποσού 420,37 € υπέρ της δικηγόρου ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΝΝΑΣ – ΑΦΜ 120496425 (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών 196/24-10-2019 ποσού 420,37€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για την παροχή δικηγορικής αμοιβής, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών (εργολαβικών δίκης), που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις εφάπαξ παροχής σε ασφαλισμένους. Η δαπάνη ποσού 420,37 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 3399 Αρχικό ποσό προϋπολογισμού : 175.000,00 € Πραγματοποιηθέν ποσό : 47.836,82 € Διαθέσιμο υπόλοιπο : 0,00 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΛ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 420,37 € Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια» η σχετική απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση της πληρωμής της ανωτέρω δαπάνης είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο Παρακαλούμε για την άμεση επικύρωση των πρακτικών». Στη συνέχεια ελήφθη η ακόλουθη απόφαση. Α π ό φ α σ η 1066: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

-- 2 of 3 --

α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την αποδοχή της εισήγησης της Υπηρεσίας του Ταμείου. Επί του ανωτέρω θέματος εγκρίνεται η επικύρωση των πρακτικών αμέσως. Η ανωτέρω απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

-- 3 of 3 --