ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ GREEK REPUBLIC HELENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 9-5-2011 Α.Π. 617 Τμήμα ∆ιοικητικού Λογιστικού Αρμόδιος: κα. Μ.∆εβετζάκη Τηλ: 2310- 889 846 FAX: 2310-844 848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 736/ 5-5-2011 Συνεδρίασης ∆.Σ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου 2011 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ Παρόντες: -Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας. Εισηγήτρια:Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ 1ο : ∆απάνες: α)Ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: α.Τις διατάξεις του Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» β. Τις διατάξεις του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» γ. Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». δ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆» ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010. ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών. η. Την εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Το ∆Σ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469ΗΤ6-2

-- 1 of 2 --

1.Πληρωμή 460,64€ στην OTS AE για εξόφληση τιμ.184/31-3-2011 που αφορά υποστήριξη λογισμικού προγράμματος διπλογραφικής λογιστικής για το α’ τρίμηνο 2011, σε βάρος του ΚΑ 0426. 2. Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1670/18-4-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του Μουσείου και του παραρτήματος από 18/3-18/4/2011, σε βάρος του ΚΑ0419. 3. Πληρωμή 455,10€ στην Χρυσανθοπούλου Ιωάννα για εξόφληση τιμ.61/19-4-2011 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0879. 4. Πληρωμή 46,13€ στον Πέτσα Νικόλαο για εξόφληση τιμ.3637/31-3-2011 που αφορά προμήθεια υλικών καθαριότητας, σε βάρος του ΚΑ 1381-1. 5. Πληρωμή 1.033,20€ στον Μαραντέλο Ι.Γεώργιο για εξόφληση τιμ.38/12-4-2011 που αφορά εκτύπωση 3000 ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0891. 6. Πληρωμή 78,00€ στον Καρύδα Αλέκο για εξόφληση τιμ.67/1-4-2011 που αφορά κατασκευή αντιγράφων μάσκας «πρόσωπος» από την φορεσιά Γενίτσαρου και Μπούλας της Ναάουσας, σε βάρος του ΚΑ 1831. 7. Πληρωμή 206,64€ στον Κατσαρίδη Π.- Βογιατζή Π. ΟΕ για εξόφληση τιμ.597/29-4-2011 & τιμ.1330/29-4-2011, που αφορούν απεντόμωση και προμήθεια και τοποθέτηση φερομονικών παγίδων στις δυο μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 0419 & 1899-1. 8. Πληρωμή 6.270,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για ενοίκιο του παραρτήματος του Μουσείου μηνών Μαρτίου- Απριλίου –Μαΐου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813. 9. Πληρωμή 3.095,50€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα για εξόφληση τιμ.5812/31-3-2011 & 5813/31-3-2011 & τιμ.5883/29-4-2011 & 5884/29-4-2011, που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0819. 10. Πληρωμή 250,00€ στην εταιρεία EN ΤΕ CERT – Τεχνικές μελέτες & Επιθεωρήσεις Μον.ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.180/8-3-2011 που αφορά επιθεώρηση και πιστοποίηση του ανελκυστήρα του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879. 11. Πληρωμή 252,15€ στον Κ. Μυρόβαλη & Υιο ΟΕ για εξόφληση τιμ.801/28-4-2011 που αφορά συντήρηση του ανυψωτικού ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ, σε βάρος του ΚΑ 0879. 12. Πληρωμή 755,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος μηνός Μαρτίου, σε βάρος του ΚΑ 0813. 13. Πληρωμή 332,10€ στην ∆ΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.1431/4-4-2011 που αφορά υπηρεσίες ασφαλείας για την α΄ δόση σύμβασης 2011, σε βάρος του ΚΑ 0419. 14. Πληρωμή 738,00€ στον Σαπρανίδη Κωνσταντίνο για εξόφληση τιμ.79/28-4-2011 που αφορά χρωματισμό των τοίχοινων επιφανειών στους χώρους εργασίας και υγιεινής του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0879. 15. Πληρωμή 504,30€ στον Μυροφορίδη Αλέξανδρο PC-BEST BUV για εξόφληση τιμ.1917/7-4-2011 που αφορά προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης και εγκατάσταση ρυθμίσεων, σε βάρος του ΚΑ 9749-1. 16.Πληρωμή 246,00€ στην ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ για εξόφληση τιμ.6263/13-4-2011 που αφορά απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 799,50€ 18.Πληρωμή 799,50€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.176/15-4-2011 που αφορά υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (α’ δόση), σε βάρος του ΚΑ0426. 19.Πληρωμή 147,60€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.109/29-4-2011 που αφορά δίμηνη συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων, σε βάρος του ΚΑ 0879. 20. Πληρωμή 258,30€ στον Μισυρλή Νικόλαο για εξόφληση τιμ.254/15-04-2011 & 255/20- 4-2011 που αφορούν επείγουσα κοπή δέντρου στην αυλή του Μουσείου και κλάδεμα δέντρου, σε βάρος του ΚΑ 0419. 21. Πληρωμή 35,40€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμ.1477488/12-4- 2011 που αφορά προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εργασιών, σε βάρος του ΚΑ 1281-1. ……………………………………………………………………………………… Ακριβές Αντίγραφο Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ειρήνη Φραγκιαδάκη Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: 4ΑΘΕ469ΗΤ6-2

-- 2 of 2 --