ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 26/05/2011 Αριθ. Πρωτ. 2839 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16 / 26.05.2011 Σήμερα στις 26.05.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1: …… ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ. ………………………. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ., Ιωάννου Π., Βασιλείου Αθ. Γκόγκου Ρ... ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή ∆ιοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 1ον … ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ.………………………….. ΑΔΑ: 4ΑΘΣ469ΗΛ1-9

-- 1 of 3 --

Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων από τον Οικον. Επόπτη, ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω: 1. …………………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………… 4. …………………………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………………………… 6. …………………………………………………………………………………………………… 7. …………………………………………………………………………………………………… 8. …………………………………………………………………………………………………… 9. Έξοδα παραστάσεως της ∆ιοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, για τον μήνα Μαίου του 2011, συνολικού ποσού 693,74€. ( Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0859) 10. Τιμολογίο Παρ.Υπηρεσιών αρ. 201/10.5.2011 της ΙΜΠΕΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΕ του με ΑΦΜ 094508378 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με το Γραφείο ∆ιασύνδεσης Αγ.Σαράντα Αλβανία βάση συμφωνητικού, συνολικού ποσού 1.359,15€ (μετά κρατήσεων 1.237,60€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) 11. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αρ1409232/30.04.2011 της Speedex με ΑΦΜ 094404866 για αποστολή δεμάτων με courier συνολικού ποσού 42,07€ (μετά κρατήσεων 41,04) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 12. Τιμολόγιο- ∆.Α αρ. 37/20.05.2011 του Σπαή Φώτιου με ΑΦΜ026275083 για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών συνολικού ποσού 192,80€ (182,47€ με κρατήσεις) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 13. Τιμ.-∆Α αρ. 55229/10.05.2011 του ∆ιαμάντη Βασίλειου με ΑΦΜ 031530369 για την προμήθεια ειδών δημοσίων σχέσεων συνολικού ποσού 71,48€ (μετά κρατήσεων 69,75) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0859) 14. Τιμ.-∆Α αρ. 3437/12.05.2011 της ∆ημήτριος Α. Γιογλής Α.Ε με ΑΦΜ 099256817 για την προμήθεια ειδών δημοσίων σχέσεων συνολικού ποσού 52,55€ (μετά κρατήσεων51,15) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0859) 15. Λογ/σμοί κατανάλωσης ρεύματος της ∆ΕΗ Α.Ε με ΑΦΜ 090000045 περιόδου 05/01/2011- 03/05/2011 συνολικού ποσού 459,00€ (μετά κρατήσεων 450,66) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 16. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας περιόδου 05/01/2011-03/05/2011 συνολικού ποσού 43,11€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 17. Τιμ.-∆Α αρ. 4888/16.05.2011 του Ντούρου Παναγιώτη με ΑΦΜ 028514150 για την προμήθεια Τόνερ για τα εκτυπωτικά μηχανήματα συνολικού ποσού 1.011,06€ (μετά κρατήσεων 953,52€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261) 18. Τιμ.-∆Α της OCTAPUS E.Π.Ε με ΑΦΜ 999384661 για την ενοικίαση εξοπλισμού για την συμμετοχή στην Έκθεση Καλοκαιρινοί Ελληνικοί Προορισμοί συνολικού ποσού 413,28€ (μετά κρατήσεων 376,27€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853) 19.Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση Προέδρου Πάσχου Αλέξανδρου με ΑΦΜ 026274885 για την εκτέλεση υπηρεσίας στην Αθήνα στις 13/5/2011 με διανυκτέρευση συνολικού ποσού 391,64€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0771 &0772) 20. Τιμ.-∆Α αρ. 4746/6.5.2011 της PROVOLI PUBLICITY A.E με ΑΦΜ 094459306 για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 172,53€ (μετά κρατήσεων 161,19€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1259) 21.Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών της ∆ομή- Αφοί Γρηγορίου Κατασκευή-Εμπορία Ψυγείων Α.Ε για την ΑΔΑ: 4ΑΘΣ469ΗΛ1-9

-- 2 of 3 --

ενοικίαση εξοπλισμού για την συμμετοχή στην Εκθεση στις συνολικού ποσού 879,45€ (μετά κρατήσεων 880,80€) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853) 22. …………………………………………………………………………………………………… 23. …………………………………………………………………………………………………… 24. …………………………………………………………………………………………………… 25. …………………………………………………………………………………………………… Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Καραπάνος Κ. Α΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννου Π. Β΄ Αντιπρόεδρος Βασιλείου Αθ. Οικ. Επόπτης Γκόγκου Ρ. Γεν. Γραμματέας ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 4ΑΘΣ469ΗΛ1-9

-- 3 of 3 --