ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ GREEK REPUBLIC HELENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 26-1-2011 Α.Π. 121 Τμήμα ∆ιοικητικού Λογιστικού Αρμόδιος: κα. Μ.∆εβετζάκη Τηλ: 2310- 889 846 FAX: 2310-844 848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 733/26-1-2011 Συνεδρίασης ∆.Σ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ Παρόντες: -Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας. Εισηγήτρια:Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: α.Τις διατάξεις του Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» β. Τις διατάξεις του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» γ. Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». δ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆» ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010. ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών. η. Την εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Το ∆Σ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: ΑΔΑ: 4ΑΡΠ469ΗΤ6-5

-- 1 of 2 --

1.Πληρωμή 826,00€ στην ΕΥΑΘ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 1/5-31/8/2010, σε βάρος του ΚΑ 0841. 2.Πληρωμή 1.318,53€ στον Σαραφίδη Παναγιώτης & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.1252/29- 12-2010 & 1255/5-1-2011 που αφορούν προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στους αποθηκευτικούς χώρους του κληροδοτήματος και του παραρτήματος του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 9747-1. 3. Πληρωμή 25,45€ στην ACS AE για εξόφληση τιμ.190929/31-12-2010 & 190933/31-12- 2010 που αφορούν ταχυαποστολές μηνός ∆εκεμβρίου 2010, σε βάρος του ΚΑ 0891. 4. Πληρωμή 545,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Α.Μιχαηλίδη 15Α μηνός ∆εκεμβρίου 2010, σε βάρος του ΚΑ 0813. 5. Πληρωμή 774,90€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα ΑΕ για εξόφληση τιμ.005620/31-12-2010 που αφορά αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων από 1-31/12/2010, σε βάρος του ΚΑ 0819. 6. Πληρωμή 2.688,00€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 5/11/2010-10/1/2011 και κληροδοτήματος από 29/10/2010- 3/1/2011. 7. Πληρωμή 469,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση τηλεπικοινωνιακών τελών τηλεφώνου του παραρτήματος του Μουσείου από 23/6-22/12/2010 και φαξ από 23/10-22/12/2010, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 8. Πληρωμή 978,71€ στην ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ για εξόφληση τελών τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας «Σύζευξις» από 1/7-31/12/2010, σε βάρος του ΚΑ 0832. 9.Πληρωμή 780,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών τηλεφωνικού κέντρου από 23/10-22/12/2010 και λογαριασμού Φύση 59 από 1/10- 30/11/2010, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 10.Πληρωμή 123,00€ στον Τσακιρίδη Σάββα για εξόφληση τιμ.101/13-1-2011 που αφορά εκτύπωση 19 μπλοκ εισιτηρίων για τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ0891. 11. Πληρωμή 516,60€ στον Μισυρλή Νικόλαο για εξόφληση των τιμ.248/17-1-2011 & 13/17-1-2011 που αφορά κλάδεμα δέντρων, προμήθεια χώματος και γλάστρες για τον κήπο του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 0419 & 1899-1. 12.Πληρωμή 405,90€ στην MATECO ΕΛΛΑΣ για εξόφληση του τιμ.4304/17-1-2011 που αφορά ενοικίαση καλαθοφόρου για κλάδεμα δέντρων του κήπου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0419. 13. Πληρωμή 221,40€ στην Χρυσανθοπούλου Ιωάννα για εξόφληση τιμ.55/21-1-2011 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0419. 14. Πληρωμή 925,33€ στο ΙΚΑ για εξόφληση ρυθμισμένης οφειλής με εφάπαξ καταβολή του ποσού, σε βάρος του ΚΑ 0899. ………………………………………………………………………………………… Ακριβές Αντίγραφο Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ειρήνη Φραγκιαδάκη Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: 4ΑΡΠ469ΗΤ6-5

-- 2 of 2 --