ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ.∆/νση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488 Fax 26650 / 29489 Email cci@e-thesprotias.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Ηγουμενίτσα 15/03/2011 Αριθ. Πρωτ. 1597 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9 / 15.03.2011 Σήμερα στις 15.03.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Θ Ε Μ Α Τ Α 1: ………………………………………………………………… 2: ………………………………………………………………… 3: ………………………………………………………………… 4: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ., Ιωάννου Π., Γκόγκου Ρ., Βασιλείου Αθ.. ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Στην συνεδρίαση παρίστατο ο ∆ιοικ. Προϊστάμενος, Πέτρος Ζουμπούλης. Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 1ον ……………………………………………………………. ΘΕΜΑ 2ον ……………………………………………………………. ΘΕΜΑ 3ον ……………………………………………………………. ΘΕΜΑ 4ον ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ. Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων από τον Οικον. Επόπτη, ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω: ΑΔΑ: 4Α1Ι469ΗΛ1-Υ

-- 1 of 3 --

1. ……………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………. 4. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας και Ημερήσια αποζημίωση του Ζουμπούλη Πέτρου για μετακίνηση στα Ιωάννινα 49,73€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0711& 0721) 5. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας και Ημερήσια αποζημίωση μελών ∆.Ε. & ∆.Σ ΕΒΕΘ αναλυτικά: Α. Καραπάνος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ∆.Ε ημερήσια αποζημίωση για 1 μετακίνηση στα Ιωάννινα 20,00€ Β. Πάσχος Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΕΒΕΘ, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για 1 μετακίνηση σε Αγίους Σαράντα Αλβανία 88,00€ Γ. Θεοδωρίδης Γεώργιος, μέλος ∆.Σ ημερήσια αποζημίωση για 1 μετακίνηση σε Αγίους Σαράντα Αλβανία 50,00€ ∆. Πέτρος Ιωάννου μέλος ∆.Ε, ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα για 1 μετακίνηση στην Πάτρα με διανυκτέρευση συνολικού ποσού 277,40€ (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνει τον ΚΑ 0771& 0772) 6. Αποζημίωση μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση 2 συνεδριάσεων, αναλυτικά: Α. Σταυράτης Χαρίσης, Πρόεδρος Υπηρεσιακού Συμβουλίου 80,00€ ( 63,36€ με κρατήσεις) Β. Σωτηρίου Παναγιώτης, μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου 70,00€ (55,44€ με κρατήσεις) Γ. Κάσσαρης Νικόλαος, μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου 70,00€ (55,44€ με κρατήσεις) ∆. Ζουμπούλης Πέτρος, γραμματέας Υπηρεσιακού Συμβουλίου 70,00€ (55,44€ με κρατήσεις) (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 0269α1) 7. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 36/24.02.2011 του Πελεκούδα Ανδρέα με ΑΦΜ 104109779 για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Επιμελητηριακού Μεγάρου Θεσπρωτίας» συνολικού ποσού 8.610,00€ (8.400,00€ με κρατήσεις) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9762) 8. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 55/01.03.2011 του Λουκάς Γεώργιος με ΑΦΜ 045700602 για την Μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανέγερση Επιμελητηριακού Μεγάρου Θεσπρωτίας» συνολικού ποσού 11.070,00€ (11.800,00€ με κρατήσεις) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9762) 9. Τιμ.- ∆.Α. 401/03.03.2011 του Σπαή Φώτη με ΑΦΜ 026275083 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού 67,50€ (65,71€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0899) 10. Τιμ.- ∆.Α. 3127/3.3.2011 της ∆..Πασχάλης & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999856724 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού 85,04€ (82,97€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1381) 11. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών του Βάννα Κων/νου με ΑΦΜ 044613650 για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων συνολικού ποσού 98,40€ (96,00€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0889) 12. Λογαριασμοί 059 103377 & 059 103379 της ∆ΕΗ με ΑΦΜ 090000045 συνολικού ποσού 159,40€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842) 13. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας Επιμελητηρίου συνολικού ποσού 54,48€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813) 14. Απόδοση ΚΕΕΕ συνδρομής έτους 2010 συνολικού ποσού 13.484,43€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ3359α1) ΑΔΑ: 4Α1Ι469ΗΛ1-Υ

-- 2 of 3 --

15. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 1376479/28.02.2011 της SPEEDEX Α.Ε. με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας περιόδου Φεβρουαρίου συνολικού ποσού 58,30€ (56,88 μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899) 16. Τιμ.- ∆.Α. 46/04.03.2011 της ΑΦΟΙ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ 091709017 για την συντήρηση πορτοπαραθύρων συνολικού ποσού 67,65€ (66,00 μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0889) 17. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 1158/14.03.2011 του Αθανασίου Ευάγγελου με ΑΦΜ 066133597 για την υποστηρικτική δράση σε δημοσιεύσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας συνολικού ποσού 369,00€ (336,00€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) 19. ……………………………………………………………………………………………………. 20.Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 57/08.03.2011 της Ραπτοπούλου Σοφίας με ΑΦΜ 043742959 για την Προετοιμασία υποβολής φακέλου πρότασης της ∆ιαχ.Αρχής του προγράμματος «Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013» συνολικού ποσού 1.107,00€ (900,00€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419) 21. Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων συνδρομών για μη έναρξη επαγγέλματος στην ∆.Ο.Υ. στην Μπούλη Σοφία συνολικού ποσού 20,00€ (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ3199) 22. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών3527/28.2.2011 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για την του site του Επιμελητηρίου συνολικού ποσού 202,04€ (183,97€ μετά κρατήσεων) (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832) Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί. Πάσχος Αλ. Πρόεδρος Καραπάνος Κ. Α΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννου Π. Β΄ Αντιπρόεδρος Γκόγκου Ρωξ. Γεν. Γραμματέας Βασιλείου Αθ. Οικ. Επόπτης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 4Α1Ι469ΗΛ1-Υ

-- 3 of 3 --