ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ GREEK REPUBLIC HELENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 10/6/2011 Α.Π. 817 Τμήμα ∆ιοικητικού Λογιστικού Αρμόδιος: κα. Μ. ∆εβετζάκη Τηλ: 2310- 889 846 FAX: 2310-844 848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 738/ 9-6-2011 Συνεδρίασης ∆.Σ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη– Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: -Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας . -Τα αναπληρωματικά μέλη : Ελένη Κασιμτζίκη, Μαρία Παπακωσταντίνου Εισηγήτρια:Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ 7ο : ∆απάνες: α)Ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: α.Τις διατάξεις του Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» β. Τις διατάξεις του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» γ. Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». δ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆» ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010. ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών. η. Την εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Το ∆Σ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις αποφάσεις εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: ΑΔΑ: 4Α39469ΗΤ6-Κ

-- 1 of 3 --

1. Πληρωμή 2.178,54 στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 4/3-6/5/11, σε βάρος του ΚΑ 0842. 2. Πληρωμή 731,23€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος και κληροδοτήματος του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0842. 3.Πληρωμή 36,00€ στην ΕΥΑΘ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης παραρτήματος από 22/10/10-21/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 0841. 4. Πληρωμή 40,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310- 886095 από 23/2-22/4/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 5. Πληρωμή 396,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310- 852333 του παραρτήματος του Μουσείου από 23/12-22/4/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 6. Πληρωμή 49,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310- 864261 του Μουσείου από 8/3-7/5/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 7. Πληρωμή 59,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310- 868133 από 8/3-7/5/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 8. Πληρωμή 82,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310- 844956 από 23/1-22/5/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 9.Πληρωμή 86,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών του τηλεφωνικού κέντρου του Μουσείου 2310-889840 & 2310-889850 από 23/2-22/4/2011,σε βάρος του ΚΑ 0834. 10.Πληρωμή 599,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών Φύση 59, από 01/02-31/3/11, σε βάρος του ΚΑ 0834. 11.Πληρωμή 3.874,50€ στον Αδαμίδη Γεώργιο για εξόφληση τιμ.3/31-5-2011, που αφορά εκπόνηση και εφαρμογή τεσσάρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μουσειολόγους καθημερινά για το διάστημα από 15/1-31/5/2011, σε βάρος του κα 0429. 12.Πληρωμή 30,75€ στον Πέτσα Νίκο & Σια ΟΕ για εξόφληση τιμ.3907/11-5-2011, που αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες σκουπιδιών ), σε βάρος του ΚΑ 1381-1. 13. Πληρωμή 124,30 στον Μισυρλή Νικόλαο για εξόφληση τιμ.26/24-5-2011, που αφορά προμήθεια λιπάσματος για το πράσινο του κήπου, σε βάρος του ΚΑ 1899-1. 14. Πληρωμή 98,40€ στον Τσακιρίδη ∆.Σάββα για εξόφληση τιμ.137/23-5-2011, που αφορά εκτύπωση διπλότυπων δελτίων δωρεάς έντυπου υλικού της βιβλιοθήκης του Μουσείου, σε βάρος του κα 0891. 15. Πληρωμή 281,55€ στην ∆ΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.1827/3-5-2011, που αφορά παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου από 2/11/10-1/5/11. 16. Πληρωμή 1.129,14€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα ΑΕ για εξόφληση τιμ.12824 & 12825/31-5- 2011, που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων και αντικειμένων κήπου από 1 /4 - 31/5/2011, σε βάρος του ΚΑ 0819. 17. Πληρωμή 503,07€ στον Χατζηαγαπίου Α. & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.100/26-5-2011, που αφορά καθαρισμό υφασμάτινων μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0843. 18. Πληρωμή 4.797,00€ στον Σαραφίδη Παναγιώτη & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.1351/7-6- 2011, που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στους αποθηκευτικούς χώρους μουσειακών αντικειμένων του παραρτήματος Χριστοδούλου, σε βάρος του ΚΑ 9747-1. 19.Πληρωμή 158,49€ στον Γεωργιάδη Αφοι ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.16 & 17/31-5-2011, που αφορούν προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, σε βάρος των ΚΑ 1261-1 & 1731-1. 20. Πληρωμή 584,25€ στην Πασσαλή Μαρία για εξόφληση τιμ.23/26-5-2011, που αφορά αποτύπωση 180 ξύλινων σφραγίδων για ύφασμα από τις συλλογές του ΛΕΜΜ-Θ στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0419. 21. Πληρωμή 305,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για κοινόχρηστα παραρτήματος του Μουσείου μηνός Απριλίου, σε βάρος του ΚΑ 0813. 22. Πληρωμή 202,95€ στον Σιώπη Αργύρη για εξόφληση τιμ.142 & 323/26-5-2011, που αφορούν προμήθεια υλικών και υδραυλικές εργασίες συντήρησης – επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων, σε βάρος των ΚΑ 0879 & 1429-1. ΑΔΑ: 4Α39469ΗΤ6-Κ

-- 2 of 3 --

23. Πληρωμή 202,95€ στην Χρυσανθοπούλου Ιωάννα για εξόφληση τιμ.62/27-5-2011 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0879. 24. Πληρωμή 92,25€ στον Αξιώτη Κ.Παναγιώτη για εξόφληση τιμ.126/26-5-2011, που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης του πίνακα αντλιών ομβρίων που βρίσκονται στην αυλή του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879. 25. Πληρωμή 86,10€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.148/26-5-2011, που αφορά υδραυλικές εργασίες (καθαρισμός φρεατίου λυμμάτων στο κτίριο περιοδικών εκθέσεων), σε βάρος του ΚΑ 0879. 26. Πληρωμή 196,80€ στον Γραμμενόπουλο Ε.- Καλλιπολίτου ∆. ΟΕ για εξόφληση τιμ.22/30-5-2011, που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης (καθάρισμα κλιματιστικού του παραρτήματος του Μουσείου), σε βάρος του ΚΑ 0879. ……………………………………………………………………………………… Ακριβές Αντίγραφο Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ειρήνη Φραγκιαδάκη Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: 4Α39469ΗΤ6-Κ

-- 3 of 3 --