δαπανη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ GREEK REPUBLIC HELENIC MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14/12/2010 Α.Π. 1412 Τμήμα ∆ιοικητικού Λογιστικού Αρμόδιος: κα. Μ.∆εβετζάκη Τηλ: 2310- 889 846 FAX: 2310-844 848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 730/10-12-2010 Συνεδρίασης ∆.Σ. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Παρασκευή 10 ∆εκεμβρίου 2010 και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ Παρόντες: -Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας. Εισηγήτρια:Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: α.Τις διατάξεις του Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» β. Τις διατάξεις του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» γ. Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». δ. Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆» ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010. ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών. η. Την εισήγηση της υπηρεσίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Το ∆Σ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: ΑΔΑ: 4ΙΦΧ469ΗΤ6-3

-- 1 of 3 --

1. Ποσό 442,80€ στην εταιρεία Καρυοφυλλίδη Αφοι Α& Ζ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 17/25-11-2010 που αφορά έλεγχο χαλκοκολλήσεων στη στέγη του Μουσείου και ενίσχυση τους με εργασία στεγάνωσης, σε βάρος του ΚΑ 0869. 2. Ποσό 184,50€ στην εταιρεία ΜΠΕΛΙΟΣ- ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ για εξόφληση τιμ.134/22-11-2010, που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0879. 3. Ποσό 92,79€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμ.128472/2-12-2010 που αφορά προμήθεια υλικών γραφείου, σε βάρος του ΚΑ 1261-1. 4. Ποσό 40,00€ στο ∆ημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ για εξόφληση τιμ.11403/11-11-2010 που αφορά ετήσια συνδρομή στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, σε βάρος του ΚΑ1259-1. 5. Ποσό 281,55€ στην ∆ΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.4649/4-11-2010 που αφορά υπηρεσίες ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου από 30/4-1/11/2010, σε βάρος του ΚΑ 0419. 6. Ποσό 300,00€ στην INTERAMERICAN AE για εξόφληση τιμ.101025//25-10-2010 που αφορά ασφάλιστρα των αρχιτεκτονικών μακετών παραδοσιακών σπιτιών για την έκθεση « Το μάθημα της Παράδοσης», σε βάρος του ΚΑ 0892. 7. Ποσό 282,90€ στην Χρυσανθοπούλου Β.Ιωάννα για εξόφληση τιμ.52/23-10-2010 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0879. 8. Ποσό 2.829,00€ στον Μακρυδάκη Εμμανουήλ για εξόφληση του τιμ.618/30-11-2010 που αφορά ξυλουργικές εργασίες, σε βάρος των ΚΑ 0879 & 9747-1. 9. Ποσό 4.180,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για εξόφληση ενοικίων του παραρτήματος του Μουσείου για τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο 2010, σε βάρος του ΚΑ 0813. 10. Ποσό 768,75€ στον Εξηντάρη Α.Ιωάννη για εξόφληση τιμ.126/14-10-2010 που αφορά κατασκευή μεταλλικών σετ για ανάρτηση αφίσας και 4 βάθρων για δημιουργία εξέδρας στο χώρο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε βάρος του ΚΑ 9747-1. 11. Ποσό 328,86€ στον Γεωργιάδη Αφοι ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.37622/7-12-2010 που αφορά αγορά γραφικής ύλης, σε βάρος του ΚΑ 1261-1. 12. Ποσό 436,65 στην OTS AE για εξόφληση τιμ.2113/8-12-2010 που αφορά υποστήριξη προγράμματος διπλογραφικής λογιστικής ∆’ τριμήνου 2010, σε βάρος του ΚΑ 0419. 13. Ποσό 55,35€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.745/11-11-2010 που αφορά προμήθεια κάρτας μνήμης για Η/Υ του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 1439- 1. 14. Ποσό 189,50€ στον Καλαφάτη Στράτο για εξόφληση τιμ.203/18-11-2010 που αφορά φωτογράφηση των 8 ενοτήτων της έκθεσης «Το μάθημα της Παράδοσης», σε βάρος του ΚΑ 0853. 15. Ποσό 369,00 στον Κουϊτζόγλου Γιάννη για εξόφληση τιμ.112/6-12-2010 που αφορά ηχητική κάλυψη των εγκαινίων της έκθεσης «Το μάθημα της Παράδοσης», σε βάρος του ΚΑ 0853. 16. Ποσό 129,94€ στην ∆ΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.5083/1-12-2010 που αφορά υπηρεσίες ασφαλείας για το παράρτημα του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0419. 17. Ποσό 61,50€ στην AgroSpeCom Ltd για εξόφληση τιμ.7467/19-10-2010 που αφορά έλεγχο και παρακολούθηση των φερομονικών εντομοπαγίδων στις εκθέσεις του κεντρικού κτιρίου και στους αποθηκευτικούς χώρους του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0419. 18. Ποσό 641,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών λογ.Φύση 59 από 1/10-30/11/2010, σε βάρος των ΚΑ 0832 &0834. 19. Ποσό 75,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών λογ.2310868133 από 8/9-7/11/2010, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834. 20. Ποσό 66,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κληροδοτήματος, παραρτήματος και κεντρικού κτιρίου, σε βάρος του ΚΑ 0841. 21. Ποσό 39,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310844956 από23/9-22/11/2010, σε βάρος του ΚΑ 0834. ΑΔΑ: 4ΙΦΧ469ΗΤ6-3

-- 2 of 3 --

22. Ποσό 49,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεπικοινωνιών 2310864261 από 8/9-7/11-2010, σε βάρος του ΚΑ 0834. 23. Ποσό 609,83€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος με αρ.παροχής -02, από 13/7-9/11/2010, σε βάρος του ΚΑ 0842. 24. Ποσό 230,51€ στη ∆ΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος με αρ.παροχής -03, από 13/7-9/11/2010, σε βάρος του ΚΑ 0842. 25. Ποσό 119,36€ στην ACS AE για εξόφληση τιμ.158100/31-10-2010, 174558/30-11- 2010 & 174554/30-11-2010 που αφορούν ταχυαποστολές Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2010, σε βάρος του ΚΑ 0831. 26. Ποσό 465,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Οκτωβρίου και Νοεμβρίου β2010, σε βάρος του ΚΑ0813. 27. Ποσό 342,12€ στον Μισυρλή Νικόλαο για εξόφληση τιμ.245/22-11-2010, 9/22-11- 2010 , 6/25-10-2010 που αφορούν προμήθειες και εργασίες για τη συντήρηση του κήπου του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 0419 7 1899-1. ………………………………………………………………………………………… Ακριβές Αντίγραφο Ακριβές Απόσπασμα Η Γραμματέας του ∆Σ Η Πρόεδρος του ∆Σ Ειρήνη Φραγκιαδάκη Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου ΑΔΑ: 4ΙΦΧ469ΗΤ6-3

-- 3 of 3 --