ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ "Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΦΩΦΩ"ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΑΝΤΑΛΟΥΜΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Θεσσαλονίκη,17/09/2015 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Αριθμ. Πρωτ.: 957 ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 794 /10-09-2015 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας, Το αναπληρωματικό μέλος :Κασιμτζίκη Ελένη Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Πληρωμή 143.633,25€ στην εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 00422 που αφορά την υλοποίηση του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης σε βάρος του ΚΑ 9369. 2.Πληρωμή 1.017,20€ στην εταιρεία KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY για εξόφληση τιμολογίου 0892 που αφορά τα ασφάλιστρα μουσειακών αντικειμένων στις αποθήκες Βεινόγλου. 3. Πληρωμή 188,94€ οδοιπορικών της τακτικής υπάλληλου Μπίντση Ελένης για τη μετάβαση της στη Βλάστη Κοζάνης για τη διερεύνηση μεθόδου τυροκόμησης και την ένταξη της στο Εθνικό Ευρετήριο άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε βάρος του ΚΑ 0711/0721. 4.Πληρωμή αποζημίωσης 2.219,95€ στην Βουλγαρίδου ∆ήμητρα πρώην υπάλληλο ορισμένου χρόνου βάσει δικαστικής απόφασης για την καταβολή του κατ'αρθρο 340 ΑΚ σε βάρος του ΚΑ 0289. 5.Πληρωμή αποζημίωσης 4.268,84€ στην Αναστασιάδου Σταυρούλα πρώην υπαλλήλων ορισμένου χρόνου βάσει δικαστικής απόφασης για την καταβολή του κατ'αρθρο 340 ΑΚ σε βάρος του ΚΑ 0289. 6.Πληρωμή αποζημίωσης 2.219,95€ στην Αλμαλιώτη ∆ήμητρα πρώην υπαλλήλων ορισμένου χρόνου βάσει δικαστικής απόφασης για την καταβολή του κατ'αρθρο 340 ΑΚ σε βάρος του ΚΑ 0289. 7. Πληρωμή 3.699,98€ στον δικαιούχο GERDECI DYLBER για εργασίες συντήρησης του κτιρίου Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου (απόξεση εξωτερικής στίλβωσης και επάλειψη νέου υλικού) και καθαίρεση αποσαθρωμένων τμημάτων του κτιρίου του Μουσείου και κατασκευή νέων σε βάρος του ΚΑ 0419/0899/1439.. 8.Πληρωμή 806,82€ στην εταιρεία IN SITU Α.Ζαφειροπούλου για εξόφληση τιμολογίου 6001/6002 που αφορά προμήθεια υλικών αποθήκευσης χάρτινων και υφασμάτινων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1429. 9.Πληρωμή 922,50€ στην εταιρεία ∆ΡΑΣΙΣ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 970/071/972 που αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου και στο κτίριο Περιοδικών Εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ0419. 10.Πληρωμή 55,35€ στον ΣΙΩΠΗ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ4/33 που αφορά υδραυλικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ0879/1429. 11.Πληρωμή 246,00€ στην εταιρεία Υδροφίλη για εξόφληση τιμολογίου 224/225 που αφορά μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για Ιούλιο Αύγουστο σε βάρος του ΚΑ0869/0879. 12.Πληρωμή 1.107,00€ στον Λόλα Αλ.Στέργιο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ2660 που αφορά εργασίες καθαριότητας των χώρων ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βάρος του ΚΑ0419. 13.Πληρωμή 150,75€ στην Αμοιρίδου Βαλασία για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ0414 που αφορά αμοιβή για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μάγισσα Φωφω¨» της ομάδας Αλανταλούμπα σε βάρος του ΚΑ 0414.

-- 1 of 2 --

14.Πληρωμή 209,10€ στον Πάνο Στεφ.Ευάγγελο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ0824 που αφορά τη μεταφορά μουσειακών αντικειμένων από το παράρτημα και το κτίριο Χριστοδούλου στις αποθήκες Βεινόγλου σε βάρος του ΚΑ0824. 15.Πληρωμή 316,11€ στην εταιρεία Agrospecom για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ549 που αφορά την προμήθεια υλικών εντομοκτονίας για την αντιμετώπιση μικροοργανισμών στους εκθεσειακούς και αποθηκευτικούς χώρους του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1899. 16.Πληρωμή 150,75€ στον Αδαμίδη Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 121 που αφορά αμοιβή για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του κουκλοθέατρου «Η μάγισσα Φωφω» της ομάδας Αλανταλούμπα σε βάρος του ΚΑ0419. 17.Πληρωμή 184,50€ στην εταιρεία HYDRO LOGIC για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ489 που αφορά τη συντήρηση των 4 μηχανημάτων κλιματισμού στις αίθουσες αποθήκευσης μουσειακών αντικειμένων και στους χώρους εργασίας των υπαλλήλων του παραρτήματος σε βάρος ΚΑ0419. 18.Πληρωμή 703,50€ στον Προύσαλη Θεόδωρο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ79 που αφορά την αμοιβή για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του κουκλοθέατρου «Η μάγισσα Φωφώ» της ομάδας Αλανταλούμπα σε βάρος του ΚΑ0414. 19.Πληρωμή 110,70€ στον ΜΠΕΛΙΟ- ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ245 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες οργάνωσης δικτύου στο παράρτημα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0869. 20.Πληρωμή 119,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κληροδοτήματος ,παραρτήματος και κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0841. 21.Πληρωμή 4.564,59€ στη ∆ΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος,κεντρικού κτιρίου και κληροδοτήματος του Μουσείου από 10/3-8/7/2015. 22.Πληρωμή 1.070,10€ στην Ο.Τ.S H για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ907/906 που αφορά πληρωμή υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών σε βάρος του ΚΑ0426. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --