ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 08/06/2016 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Αριθμ. Πρωτ.: 723 ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 Β FAX : 2310-844848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 805-03/06/2016 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Παρασκευή και ώρα 19.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Β. Νιτσιάκου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Ευτυχία Βουτυρά, Ελένη Καλλιμοπούλου, Ιωάννης Μάνος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και Το αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Σιαμάκης Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ:Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015 3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 4. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.’Εγκριση πληρωμής ποσού 1.730,46€ για υπερωρίες και εξαιρέσιμα μηνών Νοεμβρίου και ∆εκεμβρίου 2015 των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ορισμένου και αορίστου χρόνου του ΛΕΜΜ-Θ, σε βάρος των ΚΑ 0261,0263 & 0551. 2. Πληρωμή ποσού 628,00€ στην τέως υπάλληλο αορίστου χρόνου Αντωνιάδου Αρτέμιδα για καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π∆ 410/88 λόγω συνταξιοδότησης,σε βάρος του ΚΑ 0638. 3.Πληρωμή 147,60€ στην Υ∆ΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ115 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για Απρίλιο- Μάιο 2016 σε βάρος του ΚΑ0879. 4.Πληρωμή 392,99€ στον ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ Θ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Σ.Ο.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ43013 που αφορά την εκτύπωση 500 φυλλαδίων και αφίσας της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0891. 5.Πληρωμή 191,88€ στον ΠΛΟΙΑΡΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ1112 που αφορά την προμήθεια χαρτιών ακουαρέλας και ρολού για τις ανάγκες της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ».σε βάρος του ΚΑ0891. 6.Πληρωμή 86,01€ στον ΚΑΡΑ∆ΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ108 που αφορά την ηχητική εγκατάσταση και ηχητική κάλυψη των εγκαινίων της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853. 7.Πληρωμή 123,00€ στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ 1764 που αφορά το θεατρικό αναλόγιο στο ΛΕΜΜ-Θ που θα περιλαμβάνει ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων σε βάρος του ΚΑ0853. 8.Πληρωμή 307,50€ στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ1 που αφορά την γραφιστική επιμέλεια των φυλλαδίων και της αφίσας της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ».σε βάρος του ΚΑ0853. 9.Πληρωμή 758,30€ στην BLUE VALUE AE για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ 57/58 που αφορά υπηρεσίες για την κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και προμήθεια συμβατού εξοπλισμού και εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών σε βάρος του ΚΑ0419/0426. 10.Πληρωμή 234,00€ στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος του μουσείου διαμ.Α1 και Α2 μηνός Μαρτίου 2016 σε βάρος του ΚΑ 0813. 11.Πληρωμή 125,00€ στην KATHLEEN Μ.Ρ ΗΑRT για εξόφληση τιμ.425 που αφορά την μετάφραση κειμένων στα αγγλικά του φυλλαδίου της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853. 12.Πληρωμή 3.690,00€ στην BLUE VALUE AE για εξόφληση τιμ.34 που αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και διεκπεραίωσης του προγράμματος μισθοδοσίας καθώς και παραμετροποιήσης και εκπαίδευσης στον μηχανογραφικό εξοπλισμό για τους μήνες Ιανουάριο- Απρίλιο σε βάρος του ΚΑ0426. 13.Πληρωμή 159,90€ στον ΚΑΤΣΑΡΙ∆Η Π.-ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π. ΟΕ για εξόφληση τιμ.2529 που αφορά εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων στο χώρο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419. 14.Πληρωμή 103,70€ στους ΑΦΟΙ ΓΡΑΝΗ ΟΕ για εξόφληση τιμ.0853 που αφορά αναπαραγωγή του πίνακα ζωγραφικής του ΛΟΥΚΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑ με θέμα «Οδός ∆ωδεκανήσου» σε βάρος του ΚΑ 0853. 15.Πληρωμή 129,15€ στον ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ Β & ΣΙΑ Ε.Ε για εξόφληση τιμ.4019 που αφορά την προμήθεια μπαταριών για τα συστήματα αντικλοπής κεντρικού κτιρίου και παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1429.

-- 1 of 2 --

16.Πληρωμή 258,30€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ. που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου μηνός Μαιου σε βάρος του ΚΑ0419. 17.Πληρωμή 959,40€ στον ΜΠΕΛΙΟ- ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ271 που αφορά διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ0869. 18.Πληρωμή 288,00€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π $ ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ1 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του ΚΑ1381. 19.Πληρωμή 258,30€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ155Β που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου μηνός Απριλίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0419. 20.Πληρωμή 37,29€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ60 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση του συστήματος αυτόματου ποτίσματος στον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1429. 21.Πληρωμή 617,50€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ81/82/144 που αφορά την προμήθεια φυτών για τον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419. 22. Πληρωμή 180,00€ στην ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ87 που αφορά την αμοιβή κριτικού-ιστορικού τέχνης για το κείμενο του φυλλαδίου της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853. 23.Πληρωμή 585,00€ στον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ12 που αφορά την προμήθεια κέρινων προσωπείων για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟ» σε βάρος του ΚΑ1831. 24.Πληρωμή 1.179,57€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠΒ2 016380/016379/016377/016378 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του μουσείου μηνός Μαρτίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0819. 25.Πληρωμή 3.196,36€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ01Β2016494/93/95/96 Β4011096/93/95/97/94 που αφορούν τα αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου μηνών Απριλίου και Μαίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0819. 26.Πληρωμή 3.400,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου παραρτήματος του Μουσείου μηνών Απριλίου και Μαίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0813. 27.Πληρωμή 1.488,54€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών 8 τηλ.συνδέσεων & γραμμών ιντερνετ κεντρικού και παραρτήματος μηνός Απριλίου και Μαίου 2016 σε βάρος του ΚΑ832/834. 28.Πληρωμή 8.847,00€ στη ∆ΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 1/12/15-30/4/16 και κληροδοτήματος από 30/10/15-26/04/2016 σε βάρος του ΚΑ0842. 29.Πληρωμή 1.860,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κεντρικού κτιρίου από 1/1/2015 εως 21/2/2016 και παραρτήματος από 22/10/15-21/2/2015 σε βάρος του ΚΑ0841. 30.Πληρωμή 3.531,59€ στη ∆ΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος από 9/7/2015 εως 9/5/2016 σε βάρος του ΚΑ0842.01. 31.Πληρωμή 628,00€ στην ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ για καταβολή αποζημίωσης λογω συνταξιοδοτησης σε βάρος του ΚΑ638. 32.Πληρωμή 52,00€ στον ΚΟΡΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ3270/3431 που αφορά την επιδιόρθωση του εκτύπωτή HP laserjet 2600N του παραρτήματος και προμήθεια συμβατού τόνερ σε βάρος του ΚΑ0419/1281. 33.Πληρωμή 496,00€ στον ∆ΡΙΑΓΚΑ Κ-Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ 0879 που αφορά την συντήρηση του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Α’ εξάμηνο 2016 σε βάρος του ΚΑ0879. 34.Πληρωμή 960,00€ στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ85/86 που αφορά την ετοιμασία του χώρου και προσαρμογή υποδοχής της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ 0853. 35.Πληρωμή 307,50€ στον ΠΑΝΟ ΣΤΕΦ.ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ181 που αφορά την μεταφορά αντικειμένων για την εκκένωση χώρου για την περιοδική έκθεση «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0824. 36.Πληρωμή 364,00€ στον Κουιτζόγλου Γιάννη-Videograph για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ322/323 που αφορά την βιντεοσκόπηση ομιλίας με θέμα «ΠΕΤΡΕΣ»σε βάρος του ΚΑ0412/0853. 37. Πληρωμή 825,74€ στον ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για εξόφληση τιμ.Τ∆ΑΠ86181/86180 που αφορά την επισκευή γεννήτριας τροφοδοσίας 7 αντλιών ομβρίων της ηλεκτρικής παροχής σε βάρος του ΚΑ0879/1429.

-- 2 of 2 --