Ορισμός Εκπροσώπου ως Επικεφαλής της ομάδας εργασίας «Εκτίμηση Απειλής Ξεπλύματος Χρήματος (Ομάδα 1)», για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΓΔΛ. ΓΛ΢Ζ ΟΗΘ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΟΗΘ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ Αζήλα, 02/08/2017 - 10:42 ΓΛ΢Ζ ΥΡΖΚ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ ΑΠ. Γ.Γ.Ο.Π. 0001178 ΔΞ 2017/ ΦΠ 1264 ΣΚΖΚΑ Γ’ Πιεξ. Δ. Μπειεζηψηε 210-3332736 Πξνο: Ως Π.Α. Τ. Γ: Νίθεο 5-7, Αζήλα, Τ.Κ.: 10180 ΘΔΚΑ: «Οξηζκφο Δθπξνζψπνπ σο Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο «Δθηίκεζε Απεηιήο Ξεπιχκαηνο Φξήκαηνο (Οκάδα 1)», γηα ηελ εθπφλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ». Έρνληαο ππφςε: A. Τηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α’98),φξγαλα» (ΦΔΚ Α΄ 98), 2. ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3691/2008 θαη εηδηθφηεξα ηελ παξ.7 (A’ 166), 3.ησλ άξζξσλ 1 θαη 41 ηνπ λ. 4389/2016 « Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 94), 4. ηνπ ΠΓ. 111/2014 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 29 παξ.3 εδάθην γ’ (Α’178), 5. ηεο ππ. αξ. 2/30508/0004 (Β΄785/5.5.2015) Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 6. ηεο ππ’ αξ. Γ.Γ.Ο.Π. 0000820 ΔΞ 2016/ΦΠ 1171/30/05/2016 (ΑΓΑ75ΞΧΗ-9Θ8) (Β’1851) Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο Σηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ (εθεμήο Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΞΦ/ΦΤ) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3691/ 2008. Β. ηελ ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2015/849 ΔΚ θαζψο θαη ησλ αλαζεσξεκέλσλ Σπζηάζεσλ ηεο FATF (Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach),γηα ηελ εθπφλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ (National Risk Assessment- NRA) ζρεηηθά κε ην ΞΦ/ΦΤ. Γ. ηε κεζνδνινγία γηα ηελ εθπφλεζε Δθζέζεσλ Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο (Π.Τ) ε νπνία επειέγε απφ ηε ρψξα σο ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ έξγνπ. Γ. ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 25/11/2016, νξηζκνχ εζληθνχ ζπληνληζηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ θαζψο θαη ηελ απφθαζή ηεο πξνο ηνχην λα ζπζηήζεη νθηψ (8) νκάδεο εξγαζίαο. Δ. ην ππ.αξηζκ. Γ.Γ.Ο.Π.0001386ΔΞ 2016 έγγξαθν ηνπ ΥΠΟΙΚ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. ΢Σ. ηελ ππ. αξ. Απφθαζε Γ.Γ.Ο.Π. 0000588 ΔΞ 2017/ΦΠ.624/6.4.2017 (ΑΓΑ: 6Δ3ΥΗ-Κ09) ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα εξγαζίαο «Δθηίκεζε Απεηιήο Ξεπιχκαηνο Φξήκαηνο (Οκάδα 1)».

-- 1 of 3 --

2 Ε. ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 21/7/2017, ζχκθσλα κε ην απφζπαζκα Πξαθηηθνχ, γηα ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ σο Δπηθεθαιήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 1, 2 θαη 8, κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ. Ζ. ην γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ Τξνπνπνηνχκε ηηο παξαγξάθνπο Α, Β θαη Γ ηεο Απφθαζεο Γ.Γ.Ο.Π. 0000588 ΔΞ 2017/ΦΠ 624/6.4.2017 (ΑΓΑ: 6Δ3ΥΗ-Κ09), σο αθνινχζσο: «Α. Ο εθπξφζσπνο ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Φξεκαηνδφηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, Φξηζηφδνπινο Πάζρνο, Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Γηεζλψλ Σρέζεσλ θαη Μειεηψλ, νξίδεηαη σο Δπηθεθαιήο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ». «Β. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε εθπφλεζε θαη έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο ηνπ επί κέξνπο ηκήκαηνο ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδχλνπ γηα ΞΦ/ΦΤ πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηθεθαιήο θαη ησλ κειψλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηεο Π.Τ. θαη ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Σπληνληζηή». «Γ. Ο Δπηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο δχλαληαη λα αηηνχληαη πιεξνθνξίεο απφ ηα Υπνπξγεία, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηεο αξρέο ή λνκηθά πξφζσπα ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ, αζθνχλ θαζήθνληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο, νη δε εξσηψκελεο ππεξεζίεο, αξρέο ή πξφζσπα νθείινπλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, λα ρνξεγνχλ νπνηαδήπνηε ζρεηηδφκελα κε ην έξγν ηεο νκάδαο ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, ηεξνπκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο ή απνξξήηνπ. Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δχλαληαη επίζεο λα δεηνχλ νη Eπηθεθαιήο θάζε νκάδαο θαη απφ ηξίηεο αξρέο, κε ζπκκεηέρνπζεο ζηελ νκάδα, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην». Γ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε Απφθαζε Γ.Γ.Ο.Π. 0000588 ΔΞ 2017/ΦΠ 624/6.4.2017. Με εληνιή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Η Γεληθή Γξακκαηέαο Δ. Παπαδνπνχινπ . Ε.Δ Γραυ. Τποσργού Γραυ. Γεν. Γραμ/τεως ΓΔΟΠ Δνση ΥΠ-Γ

-- 2 of 3 --

3 ΠΗΛΑΘΑ΢ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ 1. ΑΡΦΗ ΚΑΣ/΢Η΢ ΝΟΜ. Ε΢ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΕ΢ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΠΑ΢ΦΟ΢ ΦΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΟ΢ chr.paschos@hellenic-fiu.gr ΑΡΔΙΣΗ΢ ΕΡΡIKO΢ e.ardittis@hellenic-fiu.gr 2. EΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΣΖΗΚΑ ΖΩΗ dda2@astynomia.gr ΢ΣΑΜΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ (Aναπληρωματικό μέλος) ΠΑΣ΢Η ΜΑΡΙΑ m.patsi@astynomia.gr Σ΢ΙΦΛΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ (Aναπληρωματικό μέλος) ΓΙΑΝΝΑΚΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ df.giannakis@astynomia.gr ΥΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ d.fragiadaki@cybercrimeunit.gr ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ a.panagopoulou@cybercrimeunit.gr ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ k.triantafyllopoulou@cybercrimeunit.gr 3. ΚΕΜΕΑ ΡΟΤ΢΢ΑΚΗ΢ ΒΑ΢ΊΛΕΙΟ΢ v.roussakis@astynomia.gr 4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΢ΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ ΚΩ΢ΣΑΚΗ΢ ΦΡΗ΢ΣΟ΢ didinal.a@hcg.gr ΚΑΛΤΒΑ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ didinal.b@hcg.gr 5. ΝΟΜΙΚΗ ΢ΦΟΛΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ* ΔΙΟΝΤ΢ΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑ΢ΙΑ adionisop@law.uoa.gr dionyssopoulout@yahoo.com 6. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΔΙΑΥΘΟΡΑ΢ ΚΑΣΟΤΝΣΑ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ nikos.katountas@gsac.gov.gr Σ΢ΙΡΩΝΗ ΚΡΤ΢ΣΑΛΙΑ krystallia.tsironi@gsac.gov.gr 7. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ ΑΡΓΤΡΩ aeleftheriadou@justice.gov.gr ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΤΝΑ e.kaplani@justice.gov.gr 8 ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ ΓΔΣ/ΕΥΚ ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ maria.dedemadi@2002.syzefxis.gov.gr ΝΣΡΗ΢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ d.eleg@mofadm.gr9. 9 ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΢ΔΟΕ ΒΕΛΙΟΤΡΗ ΦΑΪΔΩ aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr ΕΤΔΑΙΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ 10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ (ΕΚΚΕ) ΦΡΤ΢ΑΚΗ΢ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ echrysakis@ekke.gr president@ekke.gr

-- 3 of 3 --