Ορισμός επιτροπής εσωτερικού ελέγχου

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της με αρ. 29ης /28-11-2018 Συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Στη Σπάρτη, σήμερα την 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μεσημβρινή , στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του (γραφείο ∆ιοικητή, ισόγειο), συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, με την υπ’ αριθ 13192/23-11-2018 πρόσκληση του κ. ∆ιοικητή αυτού. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κάτωθι κ.κ : κ. Μανωλάκου Αικατερίνη του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος κ. ∆ημητρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, Μέλος κ. Μαγγαλούση Σταματική του Νίκωνα, Μέλος κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, Μέλος κ. Χανιά Μαρία του ∆ημητρίου, Μέλος κ. Σωτηριανάκος Σωτήριος του Κω/νου, Μέλος κ. Παναγιώτου Ιωάννης του Παναγιώτη, Μέλος κ. Τρουγκάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Μέλος Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Ελένη Κωνστάνταρου, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Μπότσιος Σωτήριος Πρόεδρος του ∆Σ, λόγω κανονικής αδείας. Εισηγήτρια είναι η κ. Μανωλάκου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια της Ν. Μ. Μολάων και Αντιπροέδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

-- 1 of 3 --

2 Εισάγεται προς συζήτηση από την κ. Μανωλάκου Αικατερίνη , Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και Αντιπροέδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, το αρ Φ/Λ/17/12854/22 -11-2018 εισηγητικό κείμενο του κ. Μπότσιου Σωτήριου ∆ιοικητή και Προέδρου του ∆Σ, το οποίο έχει ως εξής: Σχετικά : 1) Την υπ’ αρ. ∆Υ5γ/οικ.129854/22-11-2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΥΚΑ «Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας». 2) Την υπ’ αριθμό 12η/24-05-2018 θέμα 9Ο (Α∆Α 7ΤΒ546907Η-ΓΨΜ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 3) Τις διατάξεις του άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 ΦΕΚ 228/Α/02-11-2011. Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική (2) απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της υπ’ αριθμό 6/2018 ∆ιακήρυξης για την υλοποίηση εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για τις Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων στην εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.E.». Στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 (σχετικό 3) αναφέρεται ότι με απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή, η οποία μεταξύ των άλλων παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και της πορείας του υποχρεωτικού έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία με σχετικό έγγραφό της ορίζει εκπρόσωπο Εσωτερικό Ελεγκτή τον κ. Ηρώδη – Ανδρέα Ροδάκο, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/50514/0025/01-07-2014 επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία ∆ημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική ∆/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ∆/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών, Τμήμα Γ’. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως: Ορίσετε επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Ελεγκτή προκειμένου να αποσταλούν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, για να εκδοθεί η τελική απόφαση από τον αρμόδιο ∆ιοικητή.

-- 2 of 3 --

3 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει: Τον ορισμό επιτροπής εσωτερικού ελέγχου αποτελούμενη από τους: κ. Αικατερίνη Μανωλάκου Αντιπρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Τρουγκάκο Τακτικό Μέλος ∆.Σ. κ. Ηρώδη-Ανδρέα Ρογκάκο Εσωτερικό Ελεγκτή ……………………………………………………………………………..…………………………………………………… εγκρίνει την εκτέλεση του πρακτικού προ της επικυρώσεώς του Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΜΑΓΓΑΛΟΥΣΗ Π. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΧΑΝΙΑ Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ

-- 3 of 3 --