Λήψη Απόφασης για τον Εσωτερικό Ελεγκτή.

[1] ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΢ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΛΙΜΔΝΟ΢ ΡΑΦΗΝΑ΢ Α.Δ. Ραθήνα 02/10/2017 Σατ. Γ/νζη: Ακηή Ανδρέα Γ. Παπανδρέοσ Αρ. Πρφη. : 4529 Λιμάνι Ραθήνας Σατ. Κφδ.: 190 09 Σηλ : (22940) 23 605 Fax : (22940) 26 076 e-mail: grammateia@rafinaport.gr ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΡ. 13.13/2017 ΣΗ΢ 13ης ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η΢ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηης 27ης ΢επηεμβρίοσ 2017, ηης Α.Δ. με ηην επφνσμία "ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΛΙΜΔΝΟ΢ ΡΑΦΗΝΑ΢ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" ΢ηελ Ραθήλα, ηελ 27ε ΢επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:30, ζπλήιζε λόκηκα ζηα γξαθεία ηεο «Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.» (Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ραθήλα), ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Αλώλπκε Δηαηξεία», ζηελ 13η ΢πλεδξίαζε έηνπο 2017 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.΢. θ. Γεσξγόπνπινπ Κσλζηαληίλνπ, κε ζέκα Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ην θάησζη: ΘΔΜΑ 13ο Λήυη Απόθαζης για ηον Δζφηερικό Δλεγκηή. Παρόνηες ασηοπροζώπφς ήηαν οι : Κσλζηαληίλνο Γεσξγόπνπινο Πξόεδξνο ηνπ Γ.΢./Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αηθαηεξίλε Αδακνπνύινπ, Γηεπζύλνπζα ΢ύκβνπινο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Υαξαιάκπεο Καξακαλέαο, Μέινο, Δθπξόζσπνο ηνπ Μεηόρνπ. Αζαλάζηνο Ληάγθνο, Μέινο, Δθπξόζσπνο ηνπ Μεηόρνπ.

-- 1 of 2 --

[2] Βεζζαξίσλ Παληειίδεο, Μέινο, εθπξόζσπνο ησλ Παξαγσγηθώλ Σάμεσλ (Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ). Γεξάζηκνο Απνζηόινπ, Μέινο, Δθπξόζσπνο ησλ Τπαιιήισλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αιέμαλδξνο Βαιαβάλεο, Μέινο, εθπξόζσπνο ηεο Ο.Φ.Δ. Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ θεξύζζεη ηελ έλαξμε ζπδήηεζήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο. Σα Μέιε αθνύ έιαβαλ ππόςε: 1. Σελ θείκελε λνκνζεζία. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3429/05. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν. 4270/2014. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3986/2011. 5. Σελ ππ’ αξ. 21.7/29-08-2017 Απόθαζε ηεο Γ.΢. ηνπ Μεηόρνπ. 6. Σνλ εγθεθξηκέλν Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 7. Σνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 8. Σελ ππ’ αξ. πξση. Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 4123/30-08-2017Γλσκάηεπζε ηνπ ΣΑΙΠΔΓ. 9. Σελ εηζήγεζε ηεο Γηεπζύλνπζαο ΢πκβνύινπ. 10. Σελ πξαγκαηνπνηεζείζα δηαινγηθή ζπδήηεζε. ΑΠΟΦΑ΢Ι΢ΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Σον οριζμό φς Δζφηερικού Δλεγκηή ηοσ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ηην κ. Φφηάκη Δλένη, για τρονικό διάζηημα ενός έηοσς μεηά ηην ζτεηική Απόθαζη ηης Γενικής ΢σνέλεσζης ηοσ Μεηότοσ. Η δαπάνη με CPV 79212200-5 Τπηρεζίες Δζφηερικού Γιατειριζηικού Δλέγτοσ, θα ανέλθει ζηο ποζό ηφν €600,00 μηνιαίφς πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει ηον αρ. 61.01 Λογαριαζμό ηοσ Λογιζηικού ΢τεδίοσ ηοσ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. εηών 2017 και 2018. Για ηον Οργανιζμό Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. Ο Πρόεδρος ηοσ Γ.΢. Κφνζηανηίνος Γεφργόποσλος

-- 2 of 2 --