ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTIVIRUS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 30/12/2015 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Αριθμ. Πρωτ.: 1638 ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 800 /29-12-2015 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τρίτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας, Το αναπληρωματικό μέλος :Κασιμτζίκη Ελένη Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ:Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015 3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 4. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Έγκριση πληρωμής δαπάνης 106,12€ για υπερωρίες και εξαιρέσιμα τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλου αορίστου χρόνου μηνός Οκτωβρίου 2015, σε βάρος των ΚΑ 0261,0263α & 0551. 2. Πληρωμή 206,16€ στον Σουφλερό Π.& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.6 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας, σε βάρος του ΚΑ1381 3. Πληρωμή 3.196,36€ ΣΤΟΝ Βεϊνόγλου Ορφέα ΑΕ για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων κατά τους μήνες Νοέμβριο- ∆εκέμβριο 2015, σε βάρος των ΚΑ 0819 & 0899. 4. Πληρωμή 553,50€ στην HydroLogic -Γ.Τάτσιος & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.501 που αφορά τεχνική υποστήριξη ψυκτικής μονάδας καθ΄όλο το 2015, σε βάρος του ΚΑ 0879. 5. Πληρωμή 910,20€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.558 & 449 που αφορούν υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του Μουσείου για το β’ εξάμηνο 2015 και προμήθεια αντιυϊκού λογισμικού, σε βάρος των ΚΑ 0426 &1439. 6.Πληρωμή 492,00€ στον Παπανικολάου Ιωάννη για εξόφληση τιμ.83 που αφορά φωτογράφιση μουσειακών αντικειμένων και σχεδιαςμό- στήσιμο έκθεσης, σε βάρος του ΚΑ 0412. 7. Πληρωμή 3.481,26€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμ.80888& 77882 που αφορούν την προμήθεια 4401 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 1611. 8.Πληρωμή 1.854,00€ στην Αντωνιάδου Κλεονίκη για εξόφληση αποδ.84 που αφορά εργασίες συντήρησης συλλογών της αποθήκης υφαντών, σε βάρος του ΚΑ 0429. 9. Πληρωμή 461,25€ στον Μαραντέλο Ιωαν.Γεώργιο για εξόφληση τιμ.38 που αφορά εκτύπωση φυλλαδίου έκθεσης κεραμικής , σε βάρος του ΚΑ 0853. 10. Πληρωμή 1.638,36€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.2796 & 2791 που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας του Μουσείου κατά το δ΄τρίμηνο 2015, σε βάρος των ΚΑ 0419 & 0899. 11. Πληρωμή 442,80€ στον Παπαδόπουλο Α.& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.23488 που αφορά αποδελτίωση ημερήσιου και περιοδικού τύπου, σε βάρος του ΚΑ 0419. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 1 of 1 --