ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ,12-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 288 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ . ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Α. Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844-848 e-mail : lemm-th@otene ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 789 /10-3-2015 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τρίτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Αστέριος Λουκάς , Ιωάννης Τσούτσας, Άννα Κουράκη. Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2013 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Πληρωμή 1.560,87€ στην εταιρεία ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑΣ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ Β2015420/015418/01Β2015419 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0819. 2.Πληρωμή 1.099,00€ στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίων που αφορά την πληρωμη 8 τηλεφωνικών λογαριασμών του Μουσείου και του παραρτήματος του σε βάρος του ΚΑ 832/834. 3.Πληρωμή 503,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος του Μουσείου μηνών ∆εκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015,διαμερίσματα Α1 $ Α2 σε βάρος του ΚΑ0813. 4.Πληρωμή 504,30€ στον ΠΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ1366/1367 που αφορά την μεταφορά ενδυμασιών και βάθρων της δωρεάς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ σε βάρος του ΚΑ0824. 5.Πληρωμή 781,00€ στον ΜΠΕΛΙΟ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ236 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης σε βάρος του ΚΑ 0419. 6.Πληρωμή 1.291,50€ στην εταιρεία ΑRX ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 1242/774 που αφορά την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του ΛΕΜΜΘ σε βάρος του ΚΑ0412. 7.Πληρωμή 117,04€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίων που αφορά πληρωμή σύνδεσης ιντερνετ του Μουσείου και του παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ0834. 8.Πληρωμή 290,00€ στην ΝΟΣΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ74 που αφορά την συμμετοχή στην εκδήλωση «Ανευ όρων παράδοση στην αγάπη». 9.Πληρωμή 307,50€ στην εταιρεία SHOWTEC για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ165 που αφορά την ηχητική εγκατάσταση για εκδηλώσεις του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0412. 10.Πληρωμή 39,00€ στο METROPOLITAN HOTEL TOΞΕ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά τη διαμονή του ομιλητή της εκδηλωσης ‘ «Κωδωνοφορίες και Κωδωνοκρουσίες» σε βάρος του ΚΑ0856.

-- 1 of 2 --

11.Πληρωμή 239,85€ στον Σιώπη Αργύριο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ169 που αφορά υδραυλικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ0879. 12.Πληρωμή 221,40€ στον Τρυψάνη Σωτήριο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ32 που αφορά βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων στις 31/01/2015 σε βάρος του ΚΑ0412. 13.Πληρωμή 1.476,00€ στον Παπαευθυμίου Πέτρο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ49 που αφορά την κοπή τριών δεντρων στην αυλή του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0869. 14.Πληρωμή 200,00€ στον Πασόπουλο Σταμάτη για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ73 που αφορά την συμμετοχή στην εκδήλωση «ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ» σε βάρος του ΚΑ0853. 15.Πληρωμή 187,00€ στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 589 που αφορά την προμήθεια μικροεργαλείων και υλικών σε βαρός του ΚΑ0899. 16.Πληρωμή 147,60€ στην εταιρεία Υ∆ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 0052 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0879. 17.Πληρωμή 467,40€ στον Κουτούπα Απόστολο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 191 που αφορά την ετήσια συντήρηση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και αντικατάσταση ανταλλακτικού σε βάρος του ΚΑ0879/1429. 18.Πληρωμή 104,55€ στον Κυνηγόπουλο Β. & ΣΙΑ Ε.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 3242/4905 που αφορά την αντικατάσταση αισθητήρα συναγερμού σε βάρος του ΚΑ 0879. 19.Πληρωμή 1.118.07€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ0819 που αφορά τα αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0819. 20.Πληρωμή 81,64€ στην AIR MARITIME για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ14913 που αφορά τη μετακίνηση του ομιλητή της εκδήλωσης «ΚΩΝΩΝΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΩΝΟΚΡΟΥΣΙΕΣ» σε βάρος του ΚΑ0771. 21.Πληρωμή 450,00€ στον ΣΤΑΝΙΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ4 που αφορά την αμοιβή του καλλιτέχνη και των μουσικών της παραστασης «Ο Καραγκιόζης Κουδουνοφόρος» σε βάρος του ΚΑ0853. 22.Πληρωμή 6.800,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για πληρωμή ενοικίου μηνών ∆εκεμβρίου 2014 ως Μαρτίου 2015 σε βάρος του ΚΑ0813. 23.Πληρωμή 38,08€ στην ΤΣΟΥΚΑ ∆ΗΜ.ΒΑΣΙΛΙΚΗ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ217 που αφορά την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης σε βάρος του ΚΑ1831. 24.Πληρωμή 469,00€ στον ΟΤΕ για πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών 2310889840 & 2310889850 από 23/12/14-22/02/15 σε βάρος του ΚΑ0832/0834. …………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --