Συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.» (Ομάδα 8), για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΟΗΘ.ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ ΓΔΛ. ΓΛ΢Ζ ΟΗΘ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ Αζήλα, 02/08/2017 - 11:06 ΓΛ΢Ζ ΥΡΖΚ/ΘΖ΢ ΠΟΙΗΣΗΘΖ΢ Α. Π. Γ.Γ.Ο.Π. 0001181 ΔΞ 2017/ ΦΠ 1266 ΣΚΖΚΑ Γ’ Πξνο: Ως Π.Α Πιεξ. Δ. Μπειεζηώηε 210-333/2736 Τ. Γ: Νίθεο 5-7, Αζήλα, Τ.Κ.: 10180 ΘΔΚΑ: «Σπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο κε ζέκα «Δθηίκεζε Κηλδύλνπ Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο.» (Οκάδα 8), γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ». Έρνληαο ππόςε: A. Τηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (Α’98),όξγαλα» (ΦΔΚ Α΄ 98), 2. ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3691/2008 θαη εηδηθόηεξα ηελ παξ.7 (A’ 166), 3. ηνπ ΠΓ. 111/2014 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 29 παξ.3 εδάθην γ’ (Α’178), 4. ηεο ππ. αξ. 2/30508/0004 (Β΄785/5.5.2015) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, 5. ηεο ππ’ αξ. Γ.Γ.Ο.Π. 0000820 ΔΞ 2016/ΦΠ 1171/30/05/2016 (ΑΓΑ75ΞΧΗ-9Θ8) (Β’1851) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο Σηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθώλ (εθεμήο Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΞΦ/ΦΤ) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3691/ 2008. Β. ηελ ππνρξέσζε ηεο ρώξαο καο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2015/849 ΔΚ θαζώο θαη ησλ αλαζεσξεκέλσλ Σπζηάζεσλ ηεο FATF (Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach),γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ (National Risk Assessment-NRA) ζρεηηθά κε ην ΞΦ/ΦΤ. Γ. ηε κεζνδνινγία γηα ηελ εθπόλεζε Δθζέζεσλ Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο (Π.Τ) ε νπνία επειέγε από ηε ρώξα σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ. Γ. ηελ έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 25/11/2016, νξηζκνύ εζληθνύ ζπληνληζηή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ θαζώο θαη ηελ απόθαζή ηεο πξνο ηνύην λα ζπζηήζεη νθηώ (8) νκάδεο εξγαζίαο.

-- 1 of 4 --

2 Δ. ην ππ.αξηζκ. Γ.Γ.Ο.Π.0001386ΔΞ 2016 έγγξαθν ηνπ ΥΠΟΙΚ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ. ΢Σ. ηελ ππ. αξ. Απόθαζε Γ.Γ.Ο.Π. 0000589 ΔΞ 2017 /ΦΠ 626/6.4.2017 (ΑΓΑ: ΩΚΦΦΗ-4Ν0) ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα εξγαζίαο «Δθηίκεζε Κηλδύλνπ Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο» (Οκάδα 8), θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο ζηηο 10.5.2017, πνπ αθνξά ζηελ εθπξνζώπεζε ηνπ Κέληξνπ Μειεηώλ Αζθάιεηαο (ΘΔ.ΚΔ.Α.). Ε. ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Σηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 21/7/2017, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ, γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ σο Δπηθεθαιήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 1, 2 θαη 8 κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ. Ζ. ην γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ΑΠΟΦΑ΢ΗΕΟΤΚΔ Α. Τε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε ζέκα «Δθηίκεζε Κηλδύλνπ Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο ( νκάδα 8)» κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ΢ ΘΔΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΔΙΟ΢ ΕΚΠΡΟ΢ΩΠΟΙ ΦΟΡΕΑ΢ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΩΝ Α΢ΦΑΛΔΙΑ΢(ΚΔ.ΜΔ.Α) ΘΕ΢Η Α΢ΣΤΝΟΜΙΚΟ΢ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ΢ ΓΚΑΝΙΓΟΤ ΦΩΣΔΙΝΗ ΑΡΥΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ΢Η΢ Δ΢ΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΠΑΠΑ΢ΣΔΡΓΙΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΑΡΥΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗ΢Η΢ Δ΢ΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΩ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ΢ & ΑΝΘΡ. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΙ΢ΣΑΜΔΝΗ Γ/Ν΢Η΢ ΢ΣΤΛΙΑΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢ ΠΡΔ΢ΒΔΙΑ΢ ΠΑΠΑΘΑΝΑ΢ΙΟΤ ΑΡΣΔΜΙ΢ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΢ΣΔΛΔΥΟ΢ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΝΟΜΙΚΗ΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ΢ ΜΑΚΡΙΓΗ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΤΠΑ΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Α’ ΣΑ΢ΟΤΛΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΔΙΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΚΟΡΟΜΗΛΑ΢ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Α’ ΠΙ΢ΣΟΛΑ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΤΠΑ΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Α’ ΠΑΝΣΟΤΛΑ΢ ΛΑΜΠΡΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΤΠΑ΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ Σ΢ΟΠΟΤΡΙΓΗ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΤΠΑ΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΚΟΤΛΙΚΑ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΛΙΜΔΝΙΚΟ ΢ΩΜΑ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΤΠΟΠΛΟΙΑΡΥΟ΢ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΢ΩΜΑΣΟ΢

-- 2 of 4 --

3 Β. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε εθπόλεζε θαη έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Σηξαηεγηθήο ηνπ επί κέξνπο ηκήκαηνο ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ γηα ΞΦ/ΦΤ πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηθεθαιήο θαη ησλ κειώλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηεο Π.Τ. θαη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνύ Σπληνληζηή. Γ. Ο Δπηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο δύλαληαη λα αηηνύληαη πιεξνθνξίεο από ηα Υπνπξγεία, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηεο αξρέο ή λνκηθά πξόζσπα ζηηο νπνίεο ππεξεηνύλ, αζθνύλ θαζήθνληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο, νη δε εξσηώκελεο ππεξεζίεο, αξρέο ή πξόζσπα νθείινπλ, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, λα ρνξεγνύλ νπνηαδήπνηε ζρεηηδόκελα κε ην έξγν ηεο νκάδαο ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, ηεξνπκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο ή απνξξήηνπ. Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δύλαληαη επίζεο λα δεηνύλ νη Eπηθεθαιήο θάζε νκάδαο θαη από ηξίηεο αξρέο, κε ζπκκεηέρνπζεο ζηελ νκάδα, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Γ. Με ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο παύεη ε ηζρύο ηεο Απόθαζεο Γ.Γ.Ο.Π. 0000589 ΔΞ 2017 /ΦΠ 626/6.4.2017 (ΑΓΑ: ΩΚΦΦΗ-4Ν0) θαζώο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο ζηηο 10.5.2017. Με εληνιή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Η Γεληθή Γξακκαηέαο Δ. Παπαδνπνύινπ ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος τοσ Αστοτελούς Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ Δ.Γ. Γξ. Υπνπξγνύ Γξαθ. Γελ. Γξακ/ηεσο ΓΓΟΠ Γλζε ΦΠ-Γ

-- 3 of 4 --

4 ΠΗΛΑΘΑ΢ ΑΠΟΓΔΘΣΩΛ 1. ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΩΝ Α΢ΥΑΛΕΙΑ΢ ΘΕΟΥΙΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ v.theofilopoulos@kemea.gr 2. ΑΡΦΗ ΚΑΣΑΠΟΛ/΢Η΢ ΝΟΜ. Ε΢ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛ. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΓΚΑΝΙΔΟΤ ΥΩΣΕΙΝΗ fot.gkanidou@hellenic-fiu.gr hfsu@hellenic-fiu.gr ΠΑΠΑ΢ΣΕΡΓΙΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ k.papastergiou@hellenic-fiu.gr gr-fiu@hellenic-fiu.gr 3. .ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ΢ & ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ ΑΡΓΤΡΩ aeleftheriadou@justice.gov.gr 4. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΢ΣΤΛΙΑΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ stylianopoulos.georgios@mfa.gr ΠΑΠΑΘΑΝΑ΢ΙΟΤ ΑΡΣΔΜΙ΢ artipap@mfa.gr 5. EΛΛΗΝΙΚΗ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ΢ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ ΣΑ΢ΟΤΛΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ ΜΑΚΡΙΔΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙ΢ΣΟΛΑ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ctu@astynomia.gr ΠΑΝΣΟΤΛΑ΢ ΛΑΜΠΡΟ΢ kratikitm2@astynomia.gr Σ΢ΟΠΟΤΡΙΔΗ΢ ΦΡΗ΢ΣΟ΢ prosillimmigration.dir@astynomia.gr 6. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΢ΩΜΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΥΤΛΑΚΗ ΚΟΤΛΙΚΑ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ dapthas.b@hcg.gr

-- 4 of 4 --