Συγκρότηση ομάδας εργασίας με θέμα «Εκτίμηση Τρωτότητας Ξεπλύματος Χρήματος» (ομάδα 2) για την εκπόνηση Έκθεσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΓΑ: ΢ΞΝ΢ΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛ. ΓΛΠΖ ΝΗΘ/ΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ Αζήλα, 04/12/2017 - 12:54 ΓΛΠΖ ΣΟΖΚ/ΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ Α. Ξ. ΓΓΝΞ 0001829 ΔΜ 2017 ΣΞ : 2092 ΡΚΖΚΑ Γ’ Ξιεξ. Δ. Κπειεζηώηε 210-333/2736 Ξξνο: Ως Ξ.Α. Ρ. Γ: Λίθεο 5-7, Αζήλα, Ρ.Θ.: 10180 ΘΔΚΑ: Ππγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο κε ζέκα «Δθηίκεζε Ρξσηόηεηαο Μεπιύκαηνο Σξήκαηνο» (νκάδα 2) γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ. Έρνληαο ππόςε: A. Ρηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Ξ.Γ. 63/2005 «Θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (Α’98),όξγαλα» (ΦΔΘ Α΄ 98), 2. ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3691/2008 θαη εηδηθόηεξα ηελ παξ.7 (A’ 166), 3.ησλ άξζξσλ 1 θαη 41 ηνπ λ. 4389/2016 « Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 94), 4. ηνπ ΞΓ. 111/2014 «Νξγαληζκόο ηνπ ΢πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 29 παξ.3 εδάθην γ’ (Α’178), 5. ηεο ππ. αξ. 2/30508/0004 (Β΄785/5.5.2015) Απόθαζεο ηνπ ΢πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ, 6. ηεο ππ’ αξ. Γ.Γ.Ν.Ξ. 0000820 ΔΜ 2016/ΣΞ 1171/30/05/2016-ΑΓΑ75ΜΤΖ- 9Θ8-(Β’1851) Απόθαζεο ηνπ ΢πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ πνπ αθνξά ζηε ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Δπεμεξγαζίαο Πηξαηεγηθήο θαη Ξνιηηηθώλ (εθεμήο Δπηηξνπή Πηξαηεγηθήο) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ μεπιύκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΜΣ/ΣΡ) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3691/ 2008. Β. ηελ ππνρξέσζε ηεο ρώξαο καο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Νδεγίαο 2015/849 ΔΘ θαζώο θαη ησλ αλαζεσξεκέλσλ Ππζηάζεσλ ηεο FATF (Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based approach) γηα ηελ εθπόλεζε Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ (National Risk Assessment-NRA) ζρεηηθά κε ην ΜΣ/ΣΡ. Γ. ηε κεζνδνινγία γηα ηελ εθπόλεζε Δθζέζεσλ Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ ηεο Ξαγθόζκηαο Ρξάπεδαο (Ξ.Ρ) ε νπνία επειέγε από ηε ρώξα σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ έξγνπ. Γ. ηελ έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Πηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 25/11/2016, νξηζκνύ εζληθνύ ζπληνληζηή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ θαζώο θαη ηελ απόθαζή ηεο πξνο ηνύην λα ζπζηήζεη νθηώ (8) νκάδεο εξγαζίαο. Δ. ην ππ.αξηζκ. Γ.Γ.Ν.Ξ.0001386ΔΜ 2016 έγγξαθν ηνπ ΢ΞΝΗΘ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ. ΠΡ. ηελ ππ. αξ. Απόθαζε Γ.Γ.Ν.Ξ. 0000587 ΔΜ 2017/ ΣΞ 625/6.4.2017 (ΑΓΑ: ΥΓ8ΗΖ-ΗΝ7) ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Νηθνλνκηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ

-- 1 of 4 --

2 ΢πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε νκάδα εξγαζίαο «Δθηίκεζε Ρξσηόηεηαο Μεπιύκαηνο Σξήκαηνο (Νκάδα 2)» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο κε ΑΞ. ΓΓΝΞ0001179ΔΜ2017/ΣΞ 1265/2.8.2017(ΑΓΑ:6ΑΤΦΖ-Τ55), θαη ΓΓΝΞ0001485ΔΜ2017/ΣΞ 675/6.10.2017 (ΑΓΑ: ΥΛ5ΞΖ-1ΝΔ). Ε. ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πηξαηεγηθήο, θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 21/7/2017, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα Ξξαθηηθνύ, γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ σο Δπηθεθαιήο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 1, 2 θαη 8 κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ. Ζ. ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ θνξέσλ, όπνπ ππεξεηνύλ νη: Ξαξ. Θενδσξνπνύινπ ΢ΞΝΗΘ/ΓΓΝΞ, από 16.10.2017, Ξαλ. Βιάρνο ΢ΓΓΑΓ/Δηζαγγειία Δθεηώλ Αζελώλ, από 18.10.2017, Πη. Ιακπξνπνύινπ θαη Σ. Κπξαβάθνπ ΑΑΓΔ, από 20.10.2017 θαη Λ. Γηώηε/ΔΔΔΞ, από 25.10.2017. Θ.ην γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, ΑΞΝΦΑΠΗΕΝ΢ΚΔ Α. Ρε ζπγθξόηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο 2 κε ζέκα «Δθηίκεζε Ρξσηόηεηαο Μεπιύκαηνο Σξήκαηνο» κε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ΢ ΚΑΣ΢ΗΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΦΟΡΕΑ΢ ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΕ΢Η ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΓΗΔΘΝΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΢ΥΔ΢ΔΩΝ & ΓΗΔΘΝΟΤ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ΢ ΕΚΠΡΟ΢ΩΠΟΙ ΠΑΠΑ΢ΣΔΡΓΗΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ ΑΡΥΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖ΢Ζ΢ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ Δ΢ΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΢ΥΔ΢ΔΩΝ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΩΝ/ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β΄ ΢ΣΑΜΟΤ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟ΢ EΛΛΖΝΗΚΖ Α΢ΣΤΝΟΜΗΑ ΑΡΓΖΓΔΗΟ ΔΛ.Α΢./ Γ-Ν΢Ζ ΓΖΜΟ΢ΗΑ΢ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢/ Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β’ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ (ΓΓΟΠ)/΢ΣΔΛΔΥΟ΢ ΚΑΡΓΗΑ΢ΜΔΝΟ΢ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΔΗ΢ΑΓΓΔΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ΢ ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΔΝΟ΢ ΣΜΖΜΑΣΟ΢ ΑΝΑΚΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΚΑΡΑΚΑ΢ΗΛΗΩΣΖ΢ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Α΢ΣΤΝΟΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΑ΢/Α΢ΣΤΝΟΜΟ΢ Β΄ ΡΑΠΣΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΟ΢ ΛΑΜΠΗΡΖ΢ ΓΔΩΡΓΗΟ΢ (Αναπληρωματικό μέλος) ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟ΢ΗΩΝ Δ΢ΟΓΩΝ (Α.Α.Γ.Δ.) Γ/Ν΢Ζ ΢ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ΢ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ/ ΢ΣΔΛΔΥΖ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΢ΣΤΛΗΑΝΖ ΜΠΡΑΒΑΚΟΤ ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ (Αναπληρωματικό μέλος) ΓΔΝ ΓΝ΢Ζ ΦΟΡΟΛ.ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢/ ΓΝ΢Ζ ΔΛΔΓΥΩΝ/΢ΣΔΛΔΥΟ΢ ΔΤΓΑΗΜΩΝ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ/ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΢ΓΟΔ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪ΢Σ. ΣΜ. Β΄ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ ΔΡΔΤΝΩΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ΢ ΚΑΗ ΥΡΖΜ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ/΢ΣΔΛΔΥΟ΢ ΥΑΛΚΗΑ ΓΖΜΖΣΡΑ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΢ΩΜΑ – ΢ΖΜΑΗΟΦΟΡΟ΢

-- 2 of 4 --

3 ΑΣΕΑΡΑΚΖ΢ ΢ΣΤΛΗΑΝΟ΢ (Αναπληρωματικό μέλος) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ ΑΝΘΤΠΑ΢ΠΗ΢ΣΖ΢ ΚΟΤΡΣΖ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΓΗΑΦΘΟΡΑ΢ ΢ΣΔΛΔΥΟ΢ ΒΛΑΥΟ΢ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΔΗ΢ΑΓΓΔΛΗΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑΦΘΟΡΑ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟ΢ΩΠΗΚΟ ΓΗΩΣΖ ΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΝΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖ΢Ζ΢ ΣΖ΢ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ Δ΢ΟΓΩΝ/΢ΣΔΛΔΥΟ΢ Β. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε εθπόλεζε θαη έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Πηξαηεγηθήο ηνπ επί κέξνπο ηκήκαηνο ηεο Έθζεζεο Δζληθήο Δθηίκεζεο Θηλδύλνπ γηα ΜΣ/ΣΡ πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηθεθαιήο θαη ησλ κειώλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηεο Ξ.Ρ. θαη ππό ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνύ Ππληνληζηή. Γ. Ν Δπηθεθαιήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο δύλαληαη λα αηηνύληαη πιεξνθνξίεο από ηα ΢πνπξγεία, ππεξεζηαθέο κνλάδεο, αλεμάξηεηεο αξρέο ή λνκηθά πξόζσπα ζηηο νπνίεο ππεξεηνύλ, αζθνύλ θαζήθνληα ή παξέρνπλ ππεξεζίεο, νη δε εξσηώκελεο ππεξεζίεο, αξρέο ή πξόζσπα νθείινπλ, θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, λα ρνξεγνύλ νπνηαδήπνηε ζρεηηδόκελα κε ην έξγν ηεο νκάδαο ζηνηρεία, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο, ηεξνπκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο ή απνξξήηνπ. Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο δύλαληαη επίζεο λα δεηνύλ νη Eπηθεθαιήο θάζε νκάδαο θαη από ηξίηεο αξρέο, κε ζπκκεηέρνπζεο ζηελ νκάδα, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Γ. Κε ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο παύεη ε ηζρύο ησλ Απνθάζεσλ Γ.Γ.Ν.Ξ. 0000587 ΔΜ 2017 ΣΞ 625/6/04/2017 (ΑΓΑ: ΩΓ8ΗΖ-ΗΟ7) θαη ΓΓΝΞ0001485ΔΜ2017/ΣΞ 675/6.10.2017 (ΑΓΑ: ΥΛ5ΞΖ-1ΝΔ). Κε εληνιή ΢πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Δ. Ξαπαδνπνύινπ Δ.Γ. Γξ. ΢πνπξγνύ Γξαθ. Γελ. Γξακ/ηεσο ΓΓΝΞ Γλζε ΣΞ-Γ

-- 3 of 4 --

4 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ 1.ΗΝΛΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΑΡΠΗΝΠ ΠΡΑ΢ΟΝΠ skatsios@gmail.com 2.ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΗΠΑΓΓΔΙΔΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ΢ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ ΘΑΟΓΗΑΠΚΔΛΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ pankar696@yahoo.gr 3.ΑΟΣΖ ΘΑΡΑΞ/ΠΖΠ ΛΝΚ. ΔΠΝΓΩΛ ΑΞΝ ΔΓΘΙ. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΗΝ΢ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ k.papastergiou@hellenic-fiu.gr gr-fiu@hellenic-fiu.gr 4.΢ΞΝ΢ΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ/ΓΓΝΞ ΘΔΝΓΥΟΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΞΑΟΑΠΘΔ΢Ζ vivian.theodoropoulou@gmail.com 5. EΙΙΖΛΗΘΖ ΑΠΡ΢ΛΝΚΗΑ ΠΡΑΚΝ΢ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ dda2@astynomia.gr ΘΑΟΑΘΑΠΗΙΗΥΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ m.karakasiliotis@astynomia.gr 6. ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖ ΑΟΣΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΟΑΞΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ d33-a@otenet.gr ΙΑΚΞΗΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΑΚΞΟΝΞΝ΢ΙΝ΢ ΠΡ΢ΙΗΑΛΖ St.lampropoulou@mofadm.gr ΚΞΟΑΒΑΘΝ΢ Σ. gdtaxadm@mofadm.gr 7. ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΠΓΝΔ Δ΢ΓΑΗΚΥΛ ΘΥΛ/ΛΑ aro-sdoe@1968.syzefxis.gov.gr 8. ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΩΚΑ – ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΘΡΝΦ΢ΙΑΘΖ ΣΑΙΘΗΑ ΓΖΚΖΡΟΑ dapthas.c@hcg.gr dhalkia@hcg.gr ΑΡΕΑΟΑΘΖΠ ΠΡ΢ΙΗΑΛΝΠ dapthas.a@hcg.gr st.atzarakis@hcg.gr 9. ΢ΞΝ΢ΟΓΔΗΝ ΓΗΘΑΗΝΠ΢ΛΖΠ, Γ. & Α.Γ. -Γ.Γ. ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΡΖΠ ΓΗΑΦΘΝΟΑΠ ΘΝ΢ΟΡΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ Christos.kourtis@gsac.gov.gr -ΔΗΠΑΓΓΔΙΗΑ ΔΦΔΡΥΛ ΑΘΖΛΥΛ ΒΙΑΣΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ panvlahos@yahoo.gr 10. ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ΢ ΞΑΗΓΛΗΩΛ ΓΗΥΡΖ ΛΗΘΖ info@gamingcommission.gov.gr e.karagrigoriou@gamingcommission.gov.gr

-- 4 of 4 --