ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 31/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:2080 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ . ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Α. Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844-848 e-mail : lemm-th@otene ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 785 /30/12/2014 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τρίτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Αστέριος Λουκάς , Ιωάννης Τσούτσας, Άννα Κουράκη, Γλυκερία Μελίδου-Κεφαλά.. Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ: Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2013 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Πληρωμή 1.009,80€ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS για εξόφληση τιμολογίου T∆ΑΠ342064 που αφορά την προμήθεια 12 καθισμάτων γραφείου σε βάρος του ΚΑ9747. 2.Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟΣ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ2474 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος του Μουσείου και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419. 3.Πληρωμή 984,00€ στον ΜΠΕΛΙΟ –ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ232 που αφορά την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στο κλιμακοστάσιο διάφυγης σε βάρος του ΚΑ9747. 4.Πληρωμή 337,50€ στην εταιρεία Ο.Τ.Ε για εξόφληση τηλεφωνικού λογαριασμού Τ∆ΑΠφύση 59 ∆εκεμβρίου σε βάρος του ΚΑ832/834. 5.Πληρωμή 58,40€ στην ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ0440 που αφορά την προμήθεια βιβλίων σε βάρος του ΚΑ1259. 6.Πληρωμή 123,00€ στον ΧΑΤΖΗΓΩΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ70 που αφορά την συντήρηση και επισκευή νεροπρίονου και νερόμυλου σε βάρος του ΚΑ0879. 7.Πληρωμή 58,52€ στην εταιρεία Ο.Τ.Ε Α.Ε για εξόφληση λογαριασμού που αφορά το ιντερνετ του Μουσείου και του παραρτήματος μηνός ∆εκεμβρίου σε βάρος του ΚΑ0834. 8.Πληρωμή 227,00€ στην εταιρεία ΕΞΠΟ για εξόφληση λογαριασμού που αφορά τα κοινόχρηστα του Μουσείου μηνός Νοεμβρίου σε βάρος του ΚΑ0813. 9.Πληρωμή 184,00€ στον ΓΙΟΦΤΣΙΟ ΑΣΤ.ΘΕΟ∆ΩΡΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ74 που αφορά τον καθαρισμό υφασμάτινων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0843.

-- 1 of 2 --

10.Πληρωμή 470,00€ στον ΤΣΟΥΖΗ ΗΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ05/06 που αφορά την φιλοξενία εκδηλώσεων σε ομάδες επισκεπτών σε βάρος του ΚΑ0856. 11.Πληρωμή 553,50€ στην εταιρεία HYDRO LOGIC για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ472 που αφορά την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της κεντρικής ψυκτικής μονάδας του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0879. 12.Πληρωμή 98,40€ στον ΠΑΝΟ ΣΤΕΦ.ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ1360 που αφορά την μεταφορά κιβωτίων από το παράρτημα του Μουσείου στο κεντρικό κτίριο και εσωτερικές μεταφορές σε βάρος του ΚΑ0824. 13.Πληρωμή 1.118,07€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ015348/015349/015350 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0819. 14.Πληρωμή 1.599,00€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ626/627 που αφορά την τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού κεντρικού κτιρίου και παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0426. 15.Πληρωμή 147,60€ στην εταιρεία HYDROZHN AE για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ000014 που αφορά την συντήρηση του ψύκτη νερού σε βάρος του ΚΑ0889. 16.Πληρωμή 267,62€ στην ΜΠΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ για αποζημίωση που αφορά οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης στην Αθήνα σε βάρος του ΚΑ0711/0721. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --