ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 30/12/2015 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Αριθμ. Πρωτ.: 1638 ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 800 /29-12-2015 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τρίτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας, Το αναπληρωματικό μέλος :Κασιμτζίκη Ελένη Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ:Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015 3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 4. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Έγκριση πληρωμής δαπάνης 106,12€ για υπερωρίες και εξαιρέσιμα τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλου αορίστου χρόνου μηνός Οκτωβρίου 2015, σε βάρος των ΚΑ 0261,0263α & 0551. 2. Πληρωμή 206,16€ στον Σουφλερό Π.& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.6 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας, σε βάρος του ΚΑ1381 3. Πληρωμή 3.196,36€ ΣΤΟΝ Βεϊνόγλου Ορφέα ΑΕ για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων κατά τους μήνες Νοέμβριο- ∆εκέμβριο 2015, σε βάρος των ΚΑ 0819 & 0899. 4. Πληρωμή 553,50€ στην HydroLogic -Γ.Τάτσιος & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.501 που αφορά τεχνική υποστήριξη ψυκτικής μονάδας καθ΄όλο το 2015, σε βάρος του ΚΑ 0879. 5. Πληρωμή 910,20€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.558 & 449 που αφορούν υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του Μουσείου για το β’ εξάμηνο 2015 και προμήθεια αντιυϊκού λογισμικού, σε βάρος των ΚΑ 0426 &1439. 6.Πληρωμή 492,00€ στον Παπανικολάου Ιωάννη για εξόφληση τιμ.83 που αφορά φωτογράφιση μουσειακών αντικειμένων και σχεδιαςμό- στήσιμο έκθεσης, σε βάρος του ΚΑ 0412. 7. Πληρωμή 3.481,26€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμ.80888& 77882 που αφορούν την προμήθεια 4401 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 1611. 8.Πληρωμή 1.854,00€ στην Αντωνιάδου Κλεονίκη για εξόφληση αποδ.84 που αφορά εργασίες συντήρησης συλλογών της αποθήκης υφαντών, σε βάρος του ΚΑ 0429. 9. Πληρωμή 461,25€ στον Μαραντέλο Ιωαν.Γεώργιο για εξόφληση τιμ.38 που αφορά εκτύπωση φυλλαδίου έκθεσης κεραμικής , σε βάρος του ΚΑ 0853. 10. Πληρωμή 1.638,36€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.2796 & 2791 που αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας του Μουσείου κατά το δ΄τρίμηνο 2015, σε βάρος των ΚΑ 0419 & 0899. 11. Πληρωμή 442,80€ στον Παπαδόπουλο Α.& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.23488 που αφορά αποδελτίωση ημερήσιου και περιοδικού τύπου, σε βάρος του ΚΑ 0419. 12.Πληρωμή 41,44€ στην Νόστη Ασημένια για εξόφληση τιμ.82 που αφορά την αμοιβή των μουσικών της εκδήλωσης-έκθεσης για τον Σίμο Βαρδαξή σε βάρος του ΚΑ0853. 13.Πληρωμή 258,30€ στον Βασιλειάδη Ιωαν.Νικόλαο για εξόφληση τιμολογίου 521β που αφορά κηπουρικές εργασίες του Μουσείου κατά τον μήνα ∆εκέμβριο σε βάρος του ΚΑ0869. 14.Πληρωμή 123,60€ στον Σταγκίδη Ιωάννη για εξόφληση τιμ.80 που αφορά την προμήθεια νεροσφυριχτρων για την εκδήλωση κεραμικής σε βάρος του ΚΑ1899. 15.Πληρωμή 181,04€ στον Αποκατανίδη Λάζαρο για εξόφληση τιμ.81 που αφορά την αμοιβή των μουσικών της εκδήλωσης-έκθεσης για τον Σίμο Βαρδαξή σε βάρος του ΚΑ0853. 16.Πληρωμή 84,80€ στα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για εξόφληση τιμ.5207 που αφορά την προμήθεια του περιοδικού ΣΎΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης σε βάρος του ΚΑ1259.

-- 1 of 2 --

17.Πληρωμή 373,98€ στην εταιρεία IN SITU Α.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ για εξόφληση τιμ.6256 που αφορά την ασφαλή αποθήκευση χάρτινων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1429. 18.Πληρωμή 1.070,10€ στην O.T.S A.E για εξόφληση τιμ.1346/1347 που αφορά την πληρωμή υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής του προγράμματος μισθοδοσίας και ενιαίας αρχής πληρωμών δ΄τρίμηνο σε βάρος του ΚΑ 0426. 19.Πληρωμή 73,80€ στον Πάνο Στεφ.Ευάγγελο για εξόφληση τιμ.112 που αφορά την δαπάνη μεταφορικών ενός ποδοκίνητου τροχού κεραμικής σε χώρο της έκθεσης του σε βάρος του ΚΑ0853. 20.Πληρωμή 80,00€ στον ΜΙΜΗ ∆ΗΜ.ΘΕΟΦΑΝΗ για εξόφληση τιμ.346 που αφορά την φωτογράφιση της εκδήλωσης τιμής στον αγγειοπλάστη Σίμο Βαρδαξή σε βάρος του ΚΑ 0853. 21.Πληρωμή 184,50€ στον Κουιτζόγλου Γιάννη για εξόφληση τιμ.317 που αφορά την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης κεραμικής σε βάρος του ΚΑ0412. 22.Πληρωμή 922,50€ στην ∆ΡΑΣΙΣ Α.Ε για εξόφληση τιμ.1542/1543/1544 που αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου και στο κτίριο περιοδικών εκθέσεων στο παράρτημα του Μουσείου και στο κτίριο Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --