εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού του κήπου

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη , 1/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1909 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844-848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 783/24-11-2014 Συνεδρίαση ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ∆ευτέρα και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη – Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2014 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1 Πληρωμή 2086,99€ στην εταιρεία ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 015202,015203,015204,009163,009164,009165 που αφορούν την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014 σε βάρος του ΚΑ 0819. 2 Πληρωμή 7.380,00€ στην ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ για εξόφληση τιμολογίων 432 που αφορούν την σκηνοθεσία και την εκτέλεση παραγωγής της δράσης «οι ∆ρόμοι του Κουδουνιού» σε βάρος του ΚΑ 0419. 3 Πληρωμή 117,04€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίων ΟΤΕΝΕΤ Νοεμβρίου που αφορούν γραμμές Ιντερνετ του Μουσείου με κωδικό πληρωμής 3660515991 & 3678340716 από 1/10-30/11/2014 σε βάρος του ΚΑ0834. 4 Πληρωμή 241,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση τιμολογίων ΟΤΕ Νοεμβρίου που αφορούν έξοδα τηλεπικοινωνιών των γραμμών 2310852333 & 2310886095 από 23/8-22/10/2014 σε βάρος του ΚΑ 832/834. 5 Πληρωμή 541,00€ στην εταιρεία ∆ΡΙΑΓΚΑΣ Κ-Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίων 007 ΚΑΙ 959 που αφορούν την συντήρηση του κεντρικού ανελκυστήρα του Μουσείου και προμήθεια κλειδαριάς και μπουτόν κουδουνιού στον θάλαμο του ανελκυστήρα σε βάρος του ΚΑ 0879/1899. 6 Πληρωμή 147,60€ στην εταιρεία Υδροφίλη Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 1265 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2014 σε βάρος του ΚΑ 879. 7Πληρωμή 77,00€ στην εταιρεία ΕΞ.ΠΟ εξυπηρέτηση πολυκατοικιών για εξόφληση τιμολογίων μηνός Οκτωβρίου που αφορούν κοινόχρηστα του παραρτήματος του Μουσείου διαμ.Α1 & Α2 σε βάρος του ΚΑ 0813. 8 Πληρωμή 1.299,10€ στην ΜΗΤΟΓΛΟΥ Φ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 44 που αφορά εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού του κήπου και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0419. 9 Πληρωμή 98,00€ στην εταιρεία ΕΞ.ΠΟ εξυπηρέτηση πολυκατοικιών για εξόφληση τιμολογίων μηνός Σεπτεμβρίου που αφορούν κοινόχρηστα του παραρτήματος του Μουσείου διαμ.Α1 & Α2 σε βάρος του ΚΑ 0813. 10 Πληρωμή 780,00€ στην εταιρεία Αgrospecom Ltd για εξόφληση τιμολογίων 1153,1152,14468 που αφορούν εργασίες απεντόμωσης στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου,στο παραρτημα και στο κτίριο ΚΕ∆ΑΚ σε βάρος του ΚΑ 879/1439/1899. 11Πληρωμή 252,15€ στην εταιρεία Μυρόβαλης Κ & ΥΙΟΣ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου 0089 που αφορά την συντήρηση των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου και των περιοδικών εκθέσεων β΄εξάμηνο σε βάρος του ΚΑ 0879. 12Πληρωμή 1254€ στην εταιρεία Ο.Τ.S A.E για εξόφληση τιμολογίων 120,1140 που αφορούν την προμήθεια λογισμικού σε βάρος ΚΑ 9747. 13Πληρωμή 787,20€ στην ΡΟΗ ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίου 55 που αφορά την προμήθεια αντλίας λυμάτων σε βάρος ΚΑ 1439. 14Πληρωμή 69,00€ στην εταιρεία ΡΕΠΕΛΛΑΣ Κ.-ΡΕΠΕΛΛΑ ΙΚΕ που αφορά αγορά μπαταρίας για την φωτογραφική μηχανή του επιστημονικού τμήματος σε βάρος του ΚΑ 1899. 15Πληρωμή 819,00€ στον ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΜΙΧΑΛΗ για εξόφληση τιμολογίου 361 που αφορά την προμήθεια του κλασσικού παραμυθιού «Ο Τζακ και η Φασολιά» σε βάρος του ΚΑ1831. 16Πληρωμή 40,00€ στην εταιρεία ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 361 που αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση 2 εξαεριστήρων στους υαλοπίνακες των παραθύρων, στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ879.

-- 1 of 2 --

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --