ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Θεσσαλονίκη,2/11/2015 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. Αριθμ. Πρωτ.:1277 ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟY - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Ταχ. ∆/νση : Β. Όλγας 68 Ταχ. Κώδ. : 546 42 Πληροφ. : Άννα Ζίλφου Τηλέφωνο : 2310-889-846 FAX : 2310-844848 e-mail : lemm-th@otenet.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 796 /23-10-2015 Συνεδρίασης ∆Σ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του. Παρόντες: Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη–Χατζητόλιου , Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας, Το αναπληρωματικό μέλος :Κασιμτζίκη Ελένη Εισηγητής :Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος ∆/νσης του ΛΕΜΜ-Θ Γραμματέας του ∆Σ:Ρένα Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΘΕΜΑ: ∆απάνες: α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών Το ∆.Σ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: • Tου Ν.∆ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ» • Του Π.∆ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ» • Το Π.∆ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας του και στη Θράκη». • Τις διατάξεις του Ν.∆ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠ∆∆ • Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015 4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών 5. Την εισήγηση της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής: 1.Πληρωμή 467,40€ στον ΜΥΡΟΒΑΛΗ Κ. & ΥΙΟΣ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ719 που αφορά την επισκευή της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας του ανελκυστήρα ΑΜΕΑ σε βάρος του ΚΑ 0899. 2.Πληρωμή 58,52€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠπαραρτ.κεντρ.Ιουλιου που αφορά την γραμμή ίντερνετ παραρτήματος και κεντρικού κτιρίου του Μουσείου μηνος Ιουλίου 2015 σε βάρος του ΚΑ 0834 3.Πληρωμή 468,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ864261/868133/889850/889840 που αφορά τα έξοδα τηλεφ.λογαριασμών σε βάρος του ΚΑ832/834. 4.Πληρωμή 3.753.96€ στον Βεινόγλου Ορφέα Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ Β4010231/232/010090/010091/010092 Β2015967 01Β4010102/103/104/105 για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε χώρο εκτός Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0819/0899. 5.Πληρωμή 472,32€ στην ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 45354 που αφορά την δημοσίευση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε βάρος του ΚΑ 0851. 6.Πληρωμή 235,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ ΚΟΙΝ.ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.Α1 ΚΟΙΝ.ΠΑΡΑΡΤΗΜ.ΑΥΓ.Α2/ΚΟΙΝ.ΙΟΥΛ.Α2 σε βάρος του ΚΑ0813. 7.Πληρωμή 70.11€ στον ΚΟΥΣΗ ΚΟΣΜΑ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 682 που αφορά εκτυπώσεις Α4 και δέσιμο με σπιράλ εγγράφων της Ψηφιακής Σύγκλισης σε βάρος του ΚΑ0891. 8.Πληρωμή 117.04€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ ΟΤΕΝΕΤ ΣΕΠΤ/ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΑΡΤΗΜ./ΑΥΓΟΥΣΤ.ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΑΡΤ. που αφορά λογαριασμούς ίντερνετ κεντρικού και παραρτήματος Μουσείου μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2015 σε βάρος ΚΑ0834. 9.Πληρωμή 1.333,00€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση Τ∆ΑΠ.ΣΕΠΤ 844956/864261/868133 ΑΥΓΟΥΣΤ/889840/889850/886095/844956 Φυση 59 για εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών σε βάρος του ΚΑ0832/0834. 10.Πληρωμή 10.200,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου από Ιούνιο εως Νοέμβριο 2015 σε βάρος του ΚΑ 0813. 11.Πληρωμή 437,88€ στον ΤΣΕΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ –ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 5303 για ετήσιο έλεγχο και αναγόμωση των πυροσβεστήρων κεντρικού παραρτήματος και κτιρίου ΚΕ∆ΑΚ σε βάρος του ΚΑ 0419. 12.Πληρωμή 55,35€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 000397 που αφορά την προμήθεια αντιϊκου λογισμικού για 3 Η/Υ του κεντρικού και του παραρτήματος του Μουσείου σε βαρός του ΚΑ 1281. 13.Πληρωμή 154,98€ στον Σιδηρόπουλο Κων.∆ημήτριο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 004101 που αφορά την προμηθεία λαμπτήρων για την αντικατάσταση κατεστραμμένων σε βάρος του ΚΑ 1292. 14.Πληρωμή 1.076,25€ στον ∆αβελούδη ∆ημήτριο για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 114 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής λογιστικής και την τηρηση του ∆ημοσίου Λογιστικής σε βάρος του ΚΑ 0426.

-- 1 of 2 --

15.Πληρωμή 135,86€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π & ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 5 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381. 16.Πληρωμή 496,00€ στον ∆ΡΙΑΓΚΑ-ΚΑΡΑΛΗ ΟΕ για εξοφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 0879 που αφορα την συντήρηση του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0879. 17.Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 2689 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419. 18.Πληρωμή 150,00€ στην Υ∆ΡΟΦΙΛΗ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου Τ∆ΑΠ 273/274 που αφορά εργασίες απόφραξης και απάντλησης ομβρίων σε βάρος του ΚΑ0869/0879 . ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η Γραμματέας του ∆.Σ. Ιωάννα Αμίτσα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου

-- 2 of 2 --