Αποδοχή της υπ΄αρίθ.42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί αντικατάστασης τακτικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκρότηση σε Σώμα.

Σελίδα 1 από 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Αριθ. Συνεδρίασης : Οκτώ (8η) Αριθ. Απόφασης : 29/2018 Αριθ. Θέματος : Ένα (1ο) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην όγδοη (8η) τακτική συνεδρίασή του σήμερα στις 02/04/2018 ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ν. Κούκου αρίθ.284/30-03-2018 που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη του. Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Γεώργιος Ν. Κούκος και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Τεκίδης Λάζαρος του Γεωργίου. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Γεώργιος Κούκος,Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Μαρία Ταυρίδου , Μέλος 3. Φώτιος Αυγερίδης , Μέλος 4. Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου, Μέλος 5. Δέσποινα Δροσιάδου , Μέλος 6. Μιχαήλ Σκορδάς , Μέλος 7. Σταύρος Αντωνιάδης , Μέλος ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Θωμάς Βράνος 2. Διογένης Αϊναλής Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών») και το καταστατικό(άρθρο 17 παράγραφος 2) , το Διοικητικό Συμβούλιο , ξεκίνησε την συζήτηση των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή της υπ΄αρίθ.42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί αντικατάστασης τακτικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκρότηση σε Σώμα. Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπ΄όψην των Μελών την υπ΄αρίθ. 42/22-03-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (ΑΔΑ:ΨΙΕΝΩΛΛ-ΟΧΜ) περί αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. κατόπιν παραιτήσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄αρίθ.210/2014 , 160/2015 , 171/2016 , 58/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 6/2018 προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά ,

-- 1 of 3 --

Σελίδα 2 από 3 έτσι όπως είχανε γίνει αποδεκτές δυνάμει των αντίστοιχων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι των 20/2014 , 84/2015 117/2016 , 39/2017 και 5/2018. Στην συνέχεια κάλεσε ο Αντιπρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο, έλαβε γνώση της υπ΄αρίθ.42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά , τις διατάξεις των άρθρων 12 ,15 του καταστατικού της εταιρίας, τις διατάξεις του Ν.2190/20 , Ν.3604/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , την υπ΄αρίθ.5027/05-04- 2017 Ανακοίνωση Προέδρου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει αποδεκτή την υπ΄αρίθ.42/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και προβαίνει στην συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 16/9/2018 και με ενδεχόμενη βάσει του άρθρου 12 , παρ.2 του καταστατικού παράταση μέχρι τις 1/9/2019, ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Αντωνιάδης Σταύρος του Σαράντη και της Ελένης, κάτοικος Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΙ 722486/26-01-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ.Λαγκαδά και του ΑΦΜ 053285961 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 2.Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Κούκος Γεώργιος , του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Λαγκαδά κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΖ 183232/31-10-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ.Λαγκαδά και του ΑΦΜ 301313269 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας 3.Μέλος του Δ.Σ. (από την μειοψηφία) η κα.Ταυρίδου Μαρία του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοικος Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΚ 856489/12-12-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πανοράματος-Θεσσαλονίκης και του ΑΦΜ 029444398 της ΔΟΥ Δ΄Θεσσαλονίκης 4.Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Παπατριανταφύλλου Αθανάσιος του Χαρίτου και της Σοφίας, κάτοικος τοπικής κοινότητας Κολχικού-Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΖ 183191/26-10-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Λαγκαδά , και του ΑΦΜ 032197394 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, 5. Μέλος του Δ.Σ. ο κ.Αϊναλής Διογένης του Ευάγγελου και της Φανής, κάτοικος Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΜ 268490/21-11-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Λαγκαδά , και του ΑΦΜ 042528969 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , 6. Μέλος του Δ.Σ. η κα. Δροσιάδου Δέσποινα του Δημητρίου και της Ξανθής, κάτοικος Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. Χ 769734/02-08-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Λαγκαδά και του ΑΦΜ 138610007 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ως εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Μυγδονία ,ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 7. Μέλος του Δ.Σ. ο κ.Βράνος Θωμάς , του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κάτοικος Ωραιόκαστρου - Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΜ 663797/15-12-2015 δελτίου αστυνομικής

-- 2 of 3 --

Σελίδα 3 από 3 ταυτότητας του Α.Τ. Ωραιοκάστρου και του ΑΦΜ 049235518 της ΔΟΥ Λαγκαδά, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας , 8. Μέλος του Δ.Σ. ο Αυγερίδης Φώτιος του Αθανασίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Ωραιόκαστρου - Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ΄αρίθ. ΑΑ 259212/17-02-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σίνδου-Θεσσαλονίκης και του ΑΦΜ 148018580 της ΔΟΥ Α΄Θεσσαλονίκης , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 9 . Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Σκορδάς Μιχαήλ του Αθανασίου και της Γεωργίας, κάτοικος τοπικής κοινότητας Χρυσαυγής-Λαγκαδά, κάτοχος του υπ΄αρίθ. Χ 769215 /30-01-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ.Λαγκαδά και του ΑΦΜ 138639652 της ΔΟΥ Λαγκαδά , ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας Επιπλέον και κατόπιν της υπ’ αριθμό 42/22-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη αυτών , ήτοι : 1. Στόϊος Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωτής κ. Βράνου Θωμά , 2. Βακιάνης Παντελεήμων, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωτής κ.Κούκου Γεώργιου, 3. Σακονίδης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος (από την μειοψηφία), αναπληρωτής κας. Ταυρίδου Μαρίας, 4. Μαγκούνης Κωνσταντίνος , αναπληρωτής κ.Παπατριανταφύλλου Αθανάσιου , 5. Τσαλαμούρας Αθανάσιος, κάτοικος Λαγκαδά, αναπληρωτής κας. Δροσιάδου Δέσποινας , 6. Φωτιάδης Ζαφείρης, κάτοικος Λαγκαδά, αναπληρωτής κ.Αϊναλή Διογένη 7. Γκογκάκος Αθανάσιος , κάτοικος Λαγκαδά , αναπληρωτής κ.Αντωνιάδη Σταύρου Αριθμός Απόφασης 29/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 2. ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ 3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ 5.ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΡΔΑΣ 6. ΦΩΤΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

-- 3 of 3 --