ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ-26-09-2016-2ο ΘΕΜΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.Π. 140/03-10-2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» Στο Μαρούσι σήμερα, την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με δ.τ. «Α.∆.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», Α.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 & ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008691401000 (η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας αρ. 9 και ∆ημ. Μόσχα - Μαρούσι Τ.Κ. 15124, συνήλθαν τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την από 22-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: ....................................................................................................................... 2. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως ∆ικαιούχου «Οριζοντίων ∆ράσεων». ....................................................................................................................... Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου: 1. Κάββαλος Ευάγγελος, Πρόεδρος ∆.Σ. 2. Καρλαύτης ∆ημήτριος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, ∆ιευθύνων Σύμβουλος 4. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ. 5. Ζήκος Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ. 6. Πέππας Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ. 7. Πουλόπουλος Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ....................................................................................................................... Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως ∆ικαιούχου «Οριζοντίων ∆ράσεων». Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του ∆.Σ. το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/17-08-2016 απόφασης του ∆ιοικητικού

-- 1 of 2 --

Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως ∆ικαιούχου «Οριζοντίων ∆ράσεων» και της από 22-08-2016 σχετική πρόσκλησης-επιστολής της Εταιρείας, υποβλήθηκε η από 26-09-2016 σχετική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία: «Waste Water & Energy IKE», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νεωρίων, αρ. 111, η οποία δήλωσε ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εμπειρία και προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Εταιρείας για την ως άνω παροχή υπηρεσιών. Η αμοιβή της ως άνω αναδόχου εταιρείας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων (€ 16.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των Ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα (€ 19.840,00), σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα οριστεί για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχόμενη από την υπογραφή της. Καλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης. Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την κατακύρωση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα ∆ιαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως ∆ικαιούχου «Οριζοντίων ∆ράσεων», στην εταιρεία με την επωνυμία: «Waste Water & Energy IKE», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νεωρίων, αρ. 111, με Α.Φ.Μ. 800692040 & ∆.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι αμοιβής ύψους των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων (€ 16.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 2. Την εξουσιοδότηση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εκδόθηκε η με ημερομηνία 02/26-09-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. ................................................................................................................... Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Κάββαλος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ημήτριος Καρλαύτης ΤΑ ΜΕΛΗ Κ. Αντωνόπουλος Γ. Ζήκος Ν. Πέππας Γ. Πουλόπουλος

-- 2 of 2 --