Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ορισμός μελών ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/13.02.23 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ορισμός μελών ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των ν. 3920/2011 (Α’ 33), ν. 4389/2016 (Α’ 94) , ν. 4548/2018 (Α’ 104) και του ν. 4972/2022, όπως ισχύουν, β) Το ισχύον Καταστατικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., γ) Τη με αριθ. 2/2020 απόφαση της από 09.03.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., δ) Τις με αριθ. 1/2020 και 2/2020 αποφάσεις της από 20.03.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., ε) Τη με αριθ. 1/2023 απόφαση της από 10.02.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., στ) Τις υπ’αρ. 63/09.03.2020 και 65/20.03.2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ.Α.Ε., και μετά από συζήτηση. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως κάτωθι: 1. Ξυπολυτάς Βασίλης του Ιωάννη και της Κλειούς – Οικονομολόγος - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΚ 031833, Α.Φ.Μ. 070637643, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Αγιάσογλου Στέφανος του Θεόδωρου και της Άννας - Οικονομολόγος – Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΚ 012730, Α.Φ.Μ. 034724274, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 3. Καλατζής Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Στυλιανής – Οικονομολόγος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, ΑΔΤ ΑΖ 569435, ΑΦΜ 075883230, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 4. Κουβαράς Αλέξανδρος του Δημητρίου και της Ειρήνης – Δικηγόρος - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΡ 162265, Α.Φ.Μ. 058336677, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 5. Νταλταγιάννης Δημήτριος του Γεώργιου και της Ευαγγελίας – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΒ 006515, ΑΦΜ 066888122, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

-- 1 of 2 --

6. Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Ουρανίας – Δρ. Χημικός Μηχανικός - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΝ 049282, Α.Φ.Μ. 029040681, ΔΟΥ Καλλιθέας, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει στις 09.03.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση και θεωρείται άμεσα εκτελεστή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ Για την ακρίβεια Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΟΛΑΝΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Εσωτερική Διανομή: 1. Διευθύνων Σύμβουλος (α) 2. Γ.Δ.Δ.Υ. (γ) 3. Γ.Δ.Π. (γ) 4. Γ.Δ.Υ. (γ) 5. Δ.Ο.Υ. (β) 6. Δ.Α.Δ. (β) 7. Δ.Ν.Υ. (β) α) ενέργεια β) συνεργασία γ) ενημέρωση

-- 2 of 2 --