Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αρίθ.697/25-08-2026 αιτήματος

Σελίδα 1 από 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση επί αιτήματος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Αριθ. Συνεδρίασης : 5/28-08-2026 Αριθ. Απόφασης : 40/2026 Αριθ. Θέματος Πινακίου : -ΕΗΔ 1- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην πέμπτη (5η) τακτική συνεδρίασή του σύμφωνα και με τις Εγκυκλίους 98/8182/26-01-2024 (ΑΔΑ:9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) & 36133/17-04-2024 (ΑΔΑ:9ΑΘΒ46ΜΤΛ6-Χ8Π) Υπ.Εσωτερικών , τις διατάξεις του Ν.5314/2026 ,σήμερα στις 28/08/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στην έδρα της επιχείρησης στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μιχαήλ Α. Σκορδά αρίθ.695/24-08-2026 αλλά και του υπ΄αρίθ.709/28-08-2026 σχετικού εγγράφου που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 6 , ν.5056/2023 & άρθρο 91 ν.4548/2018) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/2026 και του καταστατικού της επιχείρησης. Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Α. Σκορδάς και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο υπάλληλος της επιχείρησης κ. Τεκίδης Λάζαρος του Γεωργίου. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μιχαήλ Σκορδάς , Πρόεδρος 1. Γεωργία Μιχαηλίδου 2. Αικατερίνη Καραποστόλου, Αντιπρόεδρος 2. Αθανάσιος Γιαλακτσής 3. Γεώργιος Ξενιτίδης,Μέλος 3. Χαράλαμπος Κυρμπάτσης 4. Αργυρώ Τσιτσοπούλου ,Μέλος 5. Νικόλαος Γκούντας,Μέλος 6. Γεώργιος Ράβναλης , Μέλος Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο , σχετικοί παραπάνω εγκύκλιοι Υπ.Εσωτερικών , άρθρο 92 , παρ.1 του Ν.4548/2018 , του ΦΕΚ 109 Β/ 21-01-2025 του άρθρου 127 του ν.5314/2026 και το καταστατικό(άρθρο

-- 1 of 3 --

Σελίδα 2 από 3 17 παράγραφος 2) , εφόσον σε σύνολο αριθμού εννέα (9) Μελών παρόντα είναι έξη (6) Μέλη, ο Πρόεδρος και πριν την έναρξη ενημέρωσε τα Μέλη για την ύπαρξη δύο (2) θεμάτων εκτός ημερησίας με τίτλο : ΕΗΔ 1ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αρίθ.697/25-08-2026 αιτήματος» και ΕΗΔ 2ο «Πρόσληψη προσωπικού δυνάμει της ΣΟΧ 1-2026» τα οποία και έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από το Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης . Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και αφού ανέφερε την σχετική νομοθεσία τις διατάξεις του Ν.5314/2026 ,τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΗΔ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αρίθ.697/25-08-2026 αιτήματος Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σκορδάς έθεσε υπ΄όψη των Μελών την υπ΄αρίθ.698/25-08-2026 εισήγηση το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: Θέτουμε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ΄αρίθ.697/25-08-2026 αίτημα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται με το παρόν) με το οποίο ζητείται η διάθεση εξωτερικού χώρου της επιχείρησης για την πραγματοποίηση δράσης «συμμετοχή στο IARU Region 1 Field Day» για το χρονικό διάστημα 05-06/09/2026. Έχοντας λοιπόν υπ΄όψη τα ανωτέρω αλλά και : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 3 , παρ.1 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο: «1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας στην περιοχή εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών. β) Η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.» 2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 , παρ.2 , περ. β του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο: «2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρία μπορεί: β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.» 3) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ 104 Α΄/ 13-06-2018) σύμφωνα με το οποίο: «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας , τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπούν της.» Τίθεται το παρόν θέμα προς το Διοικητικό Συμβούλιο έτσι ώστε κατόπιν διεξοδικής συζήτησης τη λήψη απόφασης επί του θέματος Στην συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Α. Σκορδά, έλαβε γνώση της υπ΄αρίθ.698/2026 εισήγησης , των διατάξεων του άρθρου 13 του καταστατικού και μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κάνει αποδεκτό το υπ΄αρίθ.697/2026 αίτημα και εγκρίνει την δωρεάν χρήση εξωτερικών χώρων της επιχείρησης επιφάνειας 100 τ.μ. στην Ένωση

-- 2 of 3 --

Σελίδα 3 από 3 Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος για το χρονικό διάστημα 05-06/09/2026 με σκοπό την συμμετοχή του στο IARU Region 1Field Day, διεθνής ραδιοερασιτεχνική διοργανώση υπαίθρου κατά την διάρκεια της οποίας ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί από πολλές χώρες λειτουργούν ταυτόχρονα από προσωρινές εγκαταστάσεις σε υπαίθριους χώρους, πραγματοποιώντας επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου. Αριθμός Απόφασης 40/2026 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΚΟΡΔΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 4.ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5.ΡΑΒΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΚΟΡΔΑΣ

-- 3 of 3 --